湖南银楼现货交易市场有限公司及863号会员单位深圳市唐盈投资发展有限公司隐瞒重要事实涉嫌巨额诈骗

     本人林X,自2016年8月26日起被诱骗在湖南银楼开户,开户号863022920092,截止9月30日晚11:55,累计被骗金额8,4507.69元。现以受骗者身份,实名举报并发布此公开信,将相关事实及经历面向各级**机构、新闻媒体、社会公众、其他受骗者、以及目前有意向在湖南银楼开户并可能面临被骗风险的消费者公开陈述,期望本人的受骗问题得到妥善解决,同时以自身经历警醒世人,避免他人重蹈覆辙,同时期望国家相关部门加大查处和整治力度祛除行业毒瘤、保障群众利益、维护社会安定、营造和谐家园!本人承诺以下论述皆为事实,相关论述均有文档、图片等证据,愿意接受任何部门对相关论述的真实性验证,并为此承担相关责任! 湖南银楼现货交易市场有限公司及下属863号会员单位深圳市唐盈投资发展有限公司:

    一、 涉嫌实施诈骗的过程: 7月1日被人拉到QQ群为散户交流群里,最先以推荐优质股票学习技术为诱饵,在股票推荐技术分析都让大家觉得相信老师的实力与好心,让大家对他深信不疑,群助理让大家进直播间听老师荐股,8月17日加了甜心助理, , 20号老师就提及天然气一事,23号群里老师的托在诱导大家做天然气开户,随着股市行情的低迷后期就直接不讲股市,全部讲天然气如何如何好,如何的赚钱。并且还弄了一个《花好月圆幸福美满计划》 
  根据各人资金情况的不同申请加入战队,之前是《幸福美满---彩云追月队;接着改天空明月;现在是特战队》!一步步引诱大家天然气的高收益,鼓吹让我投资现货原油(天然气100T),并大肆渲染该产品的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔保准盈利的幌子,并经常发送原油(天然气100吨)交易获利截图(实质为虚拟交易截图, 从未说明!!)的方式将我诱入精心设置好的圈套骗局8月26日湖南银楼客服带我开了户
  开户后我存入了8.5万加入了他们所谓的 老师吹得非常厉害。之后
  跟这个老师在微信上喊的单操作
  开始了所谓的现货投资!老师有时还在51VV直播间进行直播喊单
  老师是这样指导我的:
     1、操作前教育。要跟着他的指挥操作,暗示他不喜欢不听话的**。
     2、不断诱惑我加钱。说钱少了,不能控制风险,不好操作,暗示我加金。
     3、他从来不告诉我风险,夸大投资的盈利。在一次 大非农 来临之前,在我面前制造必赢的气氛,机会难得,要听他的指令。结果我这个菜鸟在老师的指令下,重仓操作,不设止盈止损,几分钟内差点爆仓。资金所剩无几。
      4、老师稍作安慰,说明天再带我赢回来。我这个菜鸟还一直认为是出了意外,完全没有考虑老师教的操作有问题。(后来我了解,这是老师严重的违规行为)
      5、重复昨天的故事,再经过重亏重亏。截止9月9号,一周多时间让我亏损了将近9万! 相信大家也都看到了,悲剧的故事和精密的骗局,一个经过严密组织和培训、深知客户心理的行骗链条就是这样操作的!入金激活账户后,完全没有模拟盘操作,也没有告知他们将要带我操作的是2%保证金、也就是50倍杠杆率进行买卖的产品,以及这种操作存在巨大风险(尤其是当风险率小于50%会引起爆仓), 分析师 让我买卖产品。结果操作了一周多,亏损巨大。 
  打着现货幌子其实他们连做现货的资格都没有,所谓的现货,其实没有实物交割,只是和他们利用平台数据对赌,我赢就是他们亏钱,我亏,钱就进入了他们公司。我听他们所谓的老师指令操作买卖,和他们赌,会赢吗? 事后据我调查,湖南银楼这种公司和其下属的会员单位,就是一条绳子上的蚂蚱,彼此配合实施诈骗行为,进而瓜分赃款、分享 收益 。受害客户在会员单位所谓的老师的带领下进行买卖操作,会产生3项费用:首先是手续费,第二是头寸,第三是仓息。手续费就是客户买卖产品时产生的点差,一般都是万分之六;仓息又叫延期费率,就是过夜费,比如买一手单子放到第二天甚至第N天,每天按照一定的比例收取隔夜费,就是仓息;至于头寸,也是造成客户被骗的大头费用,比如说客户投10万块钱交易,然后湖南银楼在软件后台自己操控设置风险率50%,那么当风险率达到50%时,单子就爆仓了,假如他交易产生了2千块钱手续费,那么除去手续费2000元以外的9.8万元全部都算是头寸。而这些手续费、仓息、头寸,全是都是由湖南银楼交易所和会员单位深圳市唐盈投资发展有限公司瓜分了。可是按照他们给客户的说法是,这这个软件和行情是和全球市场联通的,他们自己是无法控制软件的,资金一旦 亏损 也是流向了国际市场,和他们没有任何关联)。 此时,我基本已经一无所有,心理压力和经济压力,压得我喘不过气来。一连好几天,我精神萎靡、食欲不振、心慌气短,体重下降了十多斤,整个人如同炼狱。我生活在水深火热之中,备受精神、身体、经济上的煎熬,一度出现视听幻觉、神经衰退、抑郁失眠、身体突然消瘦等极端症状! 9月20号开始,我逐渐查阅和了解现货操作的流程和原理。经过多方了解,包括无意间看到一篇帖子、加进去了一个受骗者维权群,才知道这是一场彻头彻尾的骗局!而且早在今年3月18日,央视《焦点访谈》节目就有对现货沥青炒作诈骗行为的曝光。同时,国家也出台有相关的法律法规,根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)以及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)等相关文件的规定,以及目前国家相关监管部门的认定,目前全国市场上以电子商务名义,采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,均存在非常大的风险隐患,大多数公司都不具备资质。尤其是现货原油,根据商务部《原油市场管理办法》,由商务部决定是否给予企业原油销售许可。湖南银楼所在的湖南省,更是没有一家企业取得原油销售资质,省商务厅也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》,全国石油市场管理信息系统中根本查询不到。因为不能直接操作原油,以湖南银楼为首的诸多公司,便都变相打着现货天然气的名义运作实际上的原油类衍生品天然气(换汤不换药,就是为了规避监管,所有关于天然气操作的行情和数据,都是按国际原油走势和库存进行操作),继续明目张胆的蛊惑、诱导、欺骗投资者,且明明做的是期货,但是为了逃脱证监会对期货业务的监管和审核,均以电子现货的名义进行运作,且假借商务厅正规审批和同意的幌子(经电话证实湖南省商务厅根本没有批复相关的同意操作沥青的手续和资质),规避国家行政监管、逃脱法律认定和审批手续,完完全全属于打着法律的擦边球、视国家法律法规为儿戏、视人民财产为私囊、视投资者利益为浮尘的无良机构!
  二、 该公司的基本信息: 【该公司基本信息发布】 公司名称:湖南银楼现货商品交易市场有限公司 营业执照号码:430000000111939 公司官方网站:http://www.0731hnyl.com/ 公司客服电话:400-8731-878 公司企业QQ:400-8731-878 工商局登记公司地址:湖南**沙市芙蓉区建湘南路154号412房 公司实际地址:湖南**沙市芙蓉区中天大厦12层 公司成立日期:成立于2014年7月21日,至今不到两年 , 2016年2月1日公司信息有过变更; 公司法人及出资情况:2016年2月1日营业执照变更前法人代表张文革,2月1日变更后在营业执照经营范围中添加了 化工产品 这一类目,同时谢泽良出资150万人民币;伍逆波出资2850万人民币,由伍逆波担任公司法人代表。 
  湖南银楼涉嫌触犯诈骗罪、非法侵占他人财物罪、超出营业范围无证经营的事实: 如今本人总结归纳,并实名发布公开信,公开告知各相关**机构、新闻媒体、社会公众、其他受害者、以及目前有意向在湖南银楼开户的消费者,湖南银楼涉嫌(或确定)至少存在以下6项违法、违规以及欺诈行为:
     1、超范围经营产品:其营业执照经营范围为有色金属实物现货交易及电子交易、化工产品(但天然气属于原油衍生品,属于国家明令禁止,需要特殊批文)、仓储物流、消防审批、投资咨询,根本没有原油天然气的操作资质,属于超范围经营(有湖南银楼营业执照为证,可验证);
      2、违规、违法经营:法律规定经营原油天然气属于特殊化工制品,需国务院批许可,准备需要商务部备案、省级金融办资质批文、市**许可,但是湖南银楼存在在未取得《原油销售经营批准证书》、且网站没有公布任何原油天然气操作资质文件,且湖南省商务厅也官方公告目前湖南没有一家公司具有操作资质、亲口否认为湖南银楼颁发过相关资质(有湖南商务厅官网文件为证,有湖南商务厅市场督察处陈老师电话录音为证,有国发37.38号文件为证因此涉嫌逃避监管、非法经营;
      3、隐瞒重要事实、涉嫌巨额诈骗:其公司客服声称客户资金由建设银行作为第三方机构为投资者储备并做托管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是经过到建设银行打印资金流向及明细,发现所有入金都是转到了账号为43001730661052503981 的湖南银楼公司(有银行盖章的流水账单为证),然而该账户还是我本人的名字。而不是存管在建设银行,且建设银行客服人员也公开正面答复说他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已(有银行在线客服正面回答的语音记录为证),对于资金的实际出入,作为开户方的湖南银楼可以直接划扣资金(事实上受害客户手机上收到的短信提示显示手续费及客户 亏损 都是由湖南银楼直接扣除,和银行无关联),但是开户激活时包括随后确认时(均有湖南银楼在线客服聊天记录为证),对方客服人员却声称资金由银行全程托管,借助银行 莫须有 的监管权限、误导、欺骗消费者,通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、强行扣除客户资金,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪; 
      4、公然违法,存在做市商行为:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2015年7月27日**部经侦局《关于下发 非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南 的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是目前湖南银楼的产品交易模式与此如出一辙,置国法于不顾,属于严重的的违法、违规行为; 
        5、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为:国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出 从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民**及拟设分支机构所在地省级人民**批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民**负责监管。凡未经省级人民**批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。 
       但是湖南银楼广泛吸纳会员单因此涉嫌逃避监管、非法经营;
        3、隐瞒重要事实、涉嫌巨额诈骗:其公司客服声称客户资金由建设银行作为第三方机构为投资者储备并做托管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是经过到建设银行打印资金流向及明细,发现所有入金都是转到了账号为43001730661052503981 的湖南银楼公司(有银行盖章的流水账单为证),然而该账户还是我本人的名字。而不是存管在建设银行,且建设银行客服人员也公开正面答复说他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已(有银行在线客服正面回答的语音记录为证),对于资金的实际出入,作为开户方的湖南银楼可以直接划扣资金(事实上受害客户手机上收到的短信提示显示手续费及客户 亏损 都是由湖南银楼直接扣除,和银行无关联),但是开户激活时包括随后确认时(均有湖南银楼在线客服聊天记录为证),对方客服人员却声称资金由银行全程托管,借助银行 莫须有 的监管权限、误导、欺骗消费者,通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、强行扣除客户资金,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪;
       4、公然违法,存在做市商行为:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2015年7月27日**部经侦局《关于下发 非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南 的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是目前湖南银楼的产品交易模式与此如出一辙,置国法于不顾,属于严重的的违法、违规行为; 
      5、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为:国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出 从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民**及拟设分支机构所在地省级人民**批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民**负责监管。凡未经省级人民**批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。 
      但是湖南银楼广泛吸纳会员单望**系统加大对违法、违规行业及公司的查处和整治力度,净化行业空间,同时加强社会群众对于风险防范的教育,开展投资陷阱识别以及常见诈骗行为的普法宣传,提高全民懂法、守法的意识; 
      2、希望更多的新闻媒体、社会公众、公益组织,在事件报道、事实跟进、扬善惩恶方面,不畏强权、不惧艰难、持续跟进,同时将更多的报道视角贴近民众,关注大众民生问题; 
      3、要求湖南银楼及其863号会员深圳市唐盈投资发展有限公司严格依照国家法律法规深刻开展自查、自省、自纠工作,承认自身存在的违法违规的事实,并在网站发表面向广大受骗者的公开道歉信;
       4、要求湖南银楼及其会员单位深圳市唐盈投资发展有限公司退还本人被骗的全额部金额; 
       5、要求类似于湖南银楼这样的公司,严格审查内部会员单位加盟资质及重塑管理机制,合规产品种类、规范经营流程、去除虚假宣传、做具有社会公信力和企业公德的诚信单位! 公开信举报人:林X,QQ:617375525如果有跟我一样遭遇的湖南银楼受害者,可以联系本人并加入我们维权者行列一起依法维权!

湖南银楼现货交易市场有限公司及863号会员单位深圳市唐盈投资发展有限公司隐瞒重要事实涉嫌巨额诈骗

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