湖南澳鑫商品交易有限公司及其旗下126八威钜万(厦门)资产管理有限公司会员单位代理违法平台

  一、受骗经历

  2016年5月左右微信号为xiaowangshu-xxx(后几位隐去)的一名女性,添加我为好友,开始并未说明贵金属交易等内容,而以普通朋友论交,并欺骗我说家中自营开店。在接触一段时间后,说自己去某现货交易公司上班,做人力资源,再过一段时间,又欺骗我在该公司转业做业务员工作(即客户经理),并在此期间,说她舅舅是这方面行家,她常跟着做几手赚钱。后以月底业绩不达标为由,欺骗我开户,我6月20日,在她们另一名业务员电话指导下,开户成功,并转入5万资金进行激活。但并未操作,之后该名业务员(微信号mxxxx(后几位隐去)),不断以收益稳定,跟着老师做单保证收益,表明自己做单赚了钱等为由对我进行引诱。在8月份,在该业务员“老师喊单准,保证收益,做一手试试”等轮番欺骗下,进行一次交易,第一次交易,就被骗将近1万,从此被深深套住,在不断的在“有行情,行情靠谱,这次肯定靠谱,让你回本”等等不实交易讯息下,不断被骗。直至被骗总额达到36836元。本人在多次业务员喊反单,重仓操作,几近爆仓,且在9月9日,9月10日软件完全无法登录时发现端倪,并多方取证后,证实我被湖南澳鑫商品交易有限公司与其旗下会员单位八威钜万(厦门)资产管理有限公司电信诈骗。
  二、诈骗证据如下:
  1、 通过业务员微信欺骗,表现为:
  a) 微信号xiaowangshu-xxx为该企业业务号码,一直持有在该企业员工手中用于引诱欺骗客户,在对我进行欺诈行为时,辗转流转过3人之手,冒充同一人对我进行诈骗
  b) 微信号为mxxxx的业务员为主要对我进行诈骗的业务员,该业务员时常以夸大收益,虚报行情(常常以老师看行情很准,肯定可以给你赚钱、可以做、靠谱行情可以赚、这把保证让你回本)等行为引诱我投资,直至被骗3.7万元左右
  2、 通过企业信用网(http://gsxt.saic.gov.cn/),查询得(重庆八威钜万商贸有限公司,注册号915001053315473858),该公司只具备批发、零售:金属制品、有色金属、化工产品(不含危险化学品)、初级农产品、珠宝、工艺美术品;仓储服务(不含危险品仓储);物流信息咨询;物流技术开发、技术咨询、技术转让;网络技术开发;经济信息咨询等经营范围,而不具备商务部证监会批准的现货经营业务资质,而他们所说的现货交易其实只是诈骗客户跟平台对赌,从而把客户的资金侵占为他们所有。
  3、 我本人也未曾签署过贵公司的风险协议书和客户开户确认函,也未曾接到贵公司回访电话和本人交易签字。
  4、 经过查证法律文件,该交易会员单位违反了国发(2011)38号文件、国发(2012)37号文件、证监发(2013)74号文件、证监办发(2013)111号文件、《期货管理条例》第六条等诸多法律文件规定,具体表现为以下几点
  1) 诱导开户。夸大盈利,隐瞒风险,说买涨买跌都赚钱,承诺收益
  2) 诱导加金。我被骗钱以后,不敢再做了,结果,喊单业务员说保证扳本,让我继续买进
  3) 自称现货交易,但是,其交易功能中,连现货交易的交割键都没有
  4) 严重超范围经营(见第二条)
  5) 违反了现货交易必须100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则
  6) 违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机构,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台(聊天记录平台客服诱导我选择日终结算)
  7) 指定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等
  8) 平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中明令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质,《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。
  9) 交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。(经证监会批准进行期货交易的公司有四家,澳鑫未在此名单中,会员单位在澳鑫平台搞期货交易,澳鑫平台涉嫌非法经营,126“八威钜万(厦门)资产管理有限公司”会员单位涉嫌诈骗)
  10) 资金并非按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上我通过查询建行资金记录,资金根本不是放在银行进行存管,而是通过银行接口转账汇款到了平台账号)
  三、投诉诉求
  诉会员单位: 
  1、 骗字公司湖南澳鑫商品交易有限公司及其旗下126八威钜万(厦门)资产管理有限公司会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。
  2、 会员单位通过控制软件导致我巨额资金被骗。
  阴极铜及天然气价格及不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。
  3、 误导我反向操作导致我爆仓资金被骗。通过业务员微信喊单,导致我巨额资金被骗,然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经现货交易审批的事实,编造第三方存管,正常现货交易等内容的虚假合同协议,利用操纵交易软件导致我巨额资金被骗,最终占为己有。
  4、 放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。
  四、总结
  在被骗的一个多月内,本人内心饱受煎熬,对本人身心造成了巨大的伤害,我也深切体会到了骗子的可恶,吃人不吐骨头,真心祈求党和国家能予以给予人民以帮助,将罪犯绳之以法,共建和谐美好的家园。
  经过几周的准备工作,我现在已经行走在了维权道路上!被湖南澳鑫骗的难友们很多,希望通过发帖能让大家不要继续被这种无良黑平台骗了!

湖南澳鑫商品交易有限公司及其旗下126八威钜万(厦门)资产管理有限公司会员单位代理违法平台

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