网曝:浙江凯盛大宗商品现货诈骗内幕

       2016年5月初,我接到了来自诈骗人一(QQ号为1731684060),添加了我的QQ号,自称是我的同学,并能叫出报我的姓名,当时确认不是同学,但没有将其删除,此后偶尔对方会打声招呼,直到5月底,该诈骗人发QQ信息说“是否做股'票,现货原油比炒股赚钱快。”并多次截屏自己做现货原油交易单,每次都显示十几万,甚至几十万的获利,宣称进来时100万元,获利200多万。如果感兴趣可以带报案人做现货原油,免费开户,用身份证复印件在网上就可以办理开户,在诈骗人鼓动劝说下,6月1日该诈骗人介绍我加了所谓的客服——诈骗人二(QQ号为1733183427),昵称【顾问】幸福平安、小胜,6月2日通过该人办理了开户,对方给账户:06531807,密码697322(后来修改),同时发来了交易软件——浙江凯盛大宗商品交易系统,并利用电脑远程控制给我安装系统,指导如何入金操作,当天报案人转入了报案人从农业银行抵押授信贷款(卡号62284 8108 03675 87814)转入30万元,并于当晚在诈骗人一QQ的指导下进行买卖操作,获利1万元结束交易。诈骗人谎称:“明天星期五有小非农数据公布,有大行情,要筹钱准备交易”、 “下星期有大非农会有特大行情”,在他的鼓动下,我从朋友中借79.5万元,分几笔转入交易平台,2016年6月8日,诈骗人一指导买入卖出多次到晚上11点多在QQ上留言,买入50单持仓过夜,他会帮助看盘,晚上会涨,放心睡觉,我按其操作买入,到了第二天早上发现里面的钱全部没了,追问诈骗人,对方就不理,发了很多信息没有回,我才意识到被骗了,后来第三天交易平台就进不了,直到现在还是无法登陆打印清单,我到银行打印了6月份我的农行卡62284 8108 03675 87814明细清单,发现以我转入109.5万元人民币,全部转入一个叫“联动优势科技有限公司”账号:41005001941000578.

  我认为,浙江凯盛大宗商品中心,涉嫌构成了网络诈骗。
  本案中所涉的相关法律规定:
  一、《中华人民共和国刑法》
  第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处 三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
  二、《中华人民共和国合同法》
  第五十二条 有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
  三、商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)
  第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:
  (一)协议交易;
  (二)单向竞价交易;
  (三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。
  本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。
  本规定所称单向竞价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。
  四、《期货交易管理条例》
  第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。
  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:浙江凯盛大宗商品交易中心未出示国务院期货管理部门的批准文件,却从事标准化合约,且具备“为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保”(即“集中交易、竞价撮合”)、“实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%”的特征,有可能是《期货交易管理条例》第八十九条规定的“非法期货”。上述特征与其宣传资料标榜的“现货原油”不符,也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)
  综上所述,这些情况都表明犯罪嫌疑人浙江凯盛大宗商品中心主观上存在利用报案人对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱引报案人签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同,并通过夸大收益隐瞒风险获取报案人信任,令报案人参与其平台上的交易。上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请贵所对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!已报案!

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