大连再生资源交易所有限公司049单位大连中融泰商品经营有限公司非法经营涉嫌诈骗

        罪嫌疑人一: 

  大连再生资源交易所有限公司
  统一社会信用代码/注册号:912102315944461210 法定代表人:孔德春 
  电话:4008-343-777 4008347770
  地址:辽宁省大连市甘井子区黄浦路541号网络产业大厦13层1308号
  犯罪嫌疑人二: 
  大连再生资源交易所有限公司的049单位大连中融泰商品经营有限公司 新视野直播间助理小蕊,QQ号:2881983948
  犯罪嫌疑人三: 
  大连再生资源交易所有限公司的049单位大连中融泰商品经营有限公司 分析师王老师,QQ号:2881983933
  报案事项: 
  上述犯罪嫌疑人非法经营,涉嫌诈骗致使报案人被诈骗资金187331元人民币,请求保安机关刑侦协助为报案人追回全额被骗资金。
  事实和理由:
  开始先是在一个叫新视野直播间听课,老师每天在直播间讲大连油和白银,并且指导学员做单子,每隔一段时间就会晒他们的盈利单,直播间的助理小蕊加了我以后也是宣传他们的高收益,鼓动我开户入金,期间我问他们是什么公司,他们说是兆穗(上海)科技有限公司,但后来开户后经查实,他们是大连中融泰商品经营有限公司,是大连再生资源交易所有限公司的049会员单位,我开户之后,他们给我分配了一个王老师指导我做单,直播间助理小蕊告诉我要严格按照老师的指示做单,后来我入金21万,当天正好赶上EIA,所谓的大行情,他们发给我一份特刊,上面的信息有很多都是错的,当即我就指出来了,王老师说是上次EIA的特刊忘了改过来了,而且根据当天的数据,本应该是做空,结果老师喊反单,亏损之后又要我顺势继续做,结果两单都亏损,当晚就亏损了10多万,而后跟着老师做的单子也是大部分都亏损, 他们每次交易:什么时间,什么点位买进,买什么,买多少,怎么止损,什么时候卖出,完全是由分析师助理和王老师QQ上通知操作,同时他们喊反单,重仓操作,诱导加金等行为已经形成了代客理财的行为,严重违法。 
  原来受蒙蔽,现在明白了:大连再生资源交易所有限公司是打着现货的名义实际做的是国家禁止的期货交易, 平台根本就是不合法的。其声称的三方监管的账户资金监管也是虚假的。他们通过会员单位喊单操控投资者交易更是违规,这是个投资骗局,我在大连中融泰商品经营有限公司一共亏损了187331元人民币,
  由于他们骗我进行虚假的现货交易给我造成了巨大的经济损失, 给我的家庭带来了深刻的创伤,严重影响了我家庭的生活和精神状态。
  涉嫌的犯罪内容:
  1. 大连再生资源交易所有限公司涉嫌违法经营。《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营 使用该公司统一的交易操作和行情分析软件,客户与该公司交易的白银、沥青等标的物目的并非收取或交付白银、沥青实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。 
  2. 涉嫌非法期货活动. 大连再生资源交易所有限公司公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。 
  3. 现货交易方式违规。该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天20小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。
  4.资金第三方托管涉嫌欺诈。 大连再生资源交易所有限公司和大连再生资源交易所有限公司有限公司的950和049号会员单位在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是“E账通”(中国建设银行官网2016年6月15日发布公告称,“E商贸通”主要为企业级电子商务平台及平台会员提供出金、入金、查询等支付结算功能。“E商贸通”业务并未为平台提供资金监管、托管、存管功能,也未提供代理理财、代理销售等服务。建行按照国家及地方有关管理规定,要求开通“E商贸通”服务的交易场所提供有关部门同意其开展业务的许可。请客户根据自身风险承受能力及交易经验审慎选择交易场所,明确交易场所的交易规则并同意承担由此带来的风险)。也就是说,该业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了大连再生资源交易所有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,大连再生资源交易所有限公司依靠的交易平台的开户行已经违反上述规定,大连再生资源交易所有限公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 
  5.涉嫌欺诈顾客钱财。 
  大连再生资源交易所有限公司与其会员单位制作虚假报表捏造事实(各种客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随喊单员才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。 
  6. 涉嫌价格欺诈。 
  大连再生资源交易所有限公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。 
  首先,犯罪嫌疑人实施了欺诈行为
  1. 虚构事实,告诉被害人炒作重油、白银可以获得巨大盈利,并以诱骗可以弥补股票损失当作诱饵,使受害人上钩。
  2. 隐瞒真相,非法经营,犯罪嫌疑人告诉受害者这是个真实的国际平台, 隐瞒了虚拟交易平台的事实。 隐瞒了现货交易是个风险极大的做市商的“赌博”游戏。没有告诉我这种期货不可以实物交割,做的是国家严厉打击的非法期货交易行为。采用欺诈的手法让你大单进场做买入,进场后就告诉你会涨上去, 然后就不管了, 等你觉得有问题时,价格不断下跌时,人就消失了, 等你大亏或爆仓了,人才出现说是突发事件。 整个过程就是个骗局。 目的就是为了侵吞你的资金,让你血本无归,然后再诱骗你进一步投入去弥补亏损。
  3. 诱骗加大资金投入,利用赠送软件,申请高进别分析师喊单交易,下发新版功能更强的行情分析软件,但需要级别更高资金量更大的客户专享,不断引诱客户加大入金额。
  其次,开立所谓的三方监管账户,实际上并没有银行的监管,银行交易流水记录是钱直接打入交易中心账户,而不是受害人的账号,去建设银行打印交易流水,不显示对方账号和公司名称。 
  最后, 通过欺诈行为使受害人上钩后, 就设局由喊单员喊单, 通常大手入市,喊反单,让你亏损。然后说是突发事件,进一步诱骗你继续投入更大的资金加仓才能赚回损失。 实际上是让你亏损更多。 
  总之, 足够的证据显示上述犯罪嫌疑人为达到非法占有我资金的目的,通过非法经营采取了诱骗,虚构事实, 其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合非法经营、诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当罪追究其刑事责任。
  在2015年4月保安部指挥25个省(区、市)保安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动,共打掉网络投资非法经营的诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案账款1.3亿元。这类案件,一个共同的特点,就是通过非法经营现货、期货交易平台为名实施敛财,手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣。 
  报案人特向贵局进行举报, 上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上非法经营为基础上实施了诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请贵局立即对上述犯罪嫌疑人立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任追被骗的款项。依法保障报案人的合法权益。 

大连再生资源交易所有限公司049单位大连中融泰商品经营有限公司非法经营涉嫌诈骗

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