安徽鑫汇商品交易中心029号会员现货交易骗子

   本人叶海雅,安徽鑫汇交易账号:029000900134,本人由于受安徽鑫汇商品交易中心029号会员机构业务人员及其团伙欺诈并诱使投资者追加投资金额炒原油(实际是燃料油),在安徽鑫汇开设3个交易账户,交易短短半个月内被骗近220万元,有关受骗经过如下:

  我以前在股市投资,2016年8月初经人介绍加入股票交流群,群里有个老师称老磨QQ号523715880,他在群里讲解股票行情还会推荐股票,说为了让我们更好的学习分析股票,期间里慈善的名义让大家填表报名成立天下慈善团,我想赚钱去做慈善,那是好事,立马填表报名,加入后就让退出原来的QQ群,他在新浪唱聊里领取房间给我们上课,让我们到小管家默默QQ号1931285537那里领取房间号和密码。后来直播间又来了一位司令的老师QQ号2590136962也加入了给我们群里讲课,中间涉及一些原油市场,到了八月下旬,所谓的两位老师说现在股票行情差赚不到钱,原油行情好又赚钱快,他们在直播间里晒盈利,说群里很多人跟着老师的喊单都赚钱了,群里有很多托,都说跟着老师赚钱了。老师将交易所的客服拉入房间和QQ群,推荐我们去安徽鑫汇交易所开户,他们一再申明去考察过交易所,有安徽省政府批文,很安全、可靠的交易平台。就这样一步步诱使我在9月初在安徽鑫汇交易所开户了。等我开好户,尝试操作后,他们又说要开多户,资金越大越好做,好操作赚钱又多。司令在群里组织十八罗汉要求500万以上,老磨在群里组织十二人的精英战队300万以上。他们两位老师说要PK一下谁的团队赚钱多。让大家有竞争的感觉拼命投钱,当时我没有这么多钱股票岀来了50万加入了精英2队。等我入金后,队里有人名叫戴勇加我(微信号ttp11218,电话13620924804)说是一个团队的一起讨论学习好好做油,说他做的很好第一个晚上20几万资金就赚了43万多还截图给我看,让我以后跟着他做,后来亏了他让你加金说资金多好操作,一次就能赚很多钱,我说没钱他就说股票岀来。两位老师在群里轮流喊每周三、周五数据行情等着捡钱,让我们子弹准备多点可以拿大红包,他会陪着我们在数据出来时群里喊单。第一次喊得时候让我们小赚了一点,群里各种晒模拟软件赚了的钱,后来的喊单,没有准过,其中最严重的一次数据行情三个帐户亏了120万元,联系老师,他们都下线或没有回音了。后来那位戴勇队友岀来安慰我,说他会带我慢慢赚回来。结果都是赚小亏大,一个月一共亏了220万,帐户上钱不多了也没钱入了,他们这些慢慢不跟你联系了才发现上当受骗了,时之今日他们删除所有的群和QQ。教训是惨痛的,所有的家底赔进还背着债务,夫妻吵架闹离婚苦了孩子,我用自己的亲身例子,想告诉大家,骗子太可怕,杀人不用刀,一定一定不要去相信这些所谓的好心人。向大家敲响警钟:他们都是经济诈骗团伙,不要让我的悲剧重演。
  本打算赚点钱回家帮父母盖点房子,找亲戚朋友借了100多万,大半个月就亏了接近220元,现在没钱还给人家,因为这钱我整天以泪洗面,心口痛,我觉得自己真的很没用,我想过自杀了结自己,不想吃饭,睡不着觉,精气神全都没有了。老公天天喊着要和我离婚,我的天空一下就塌了。父母老来多病,又要还房贷,又要抚养子女,我又去哪里弄100多万去还啊?为了这事,我们都没去上班,天天想着这事怎么办,不知何去何从,只能偷偷的流泪,巨大的压力让我精神近乎崩溃。我想到唯有以死谢罪!被骗后我才发现这是一出精心策划的骗局!这些惨绝人寰的骗子却做出丧尽天良的勾当,无论是血汗钱还是救命钱还是老者的养老金全都不放过。这些骗子肆意横行,万恶不赦,不知羞耻。国家的道德教育让你们祸害殆尽,这些国家的罪人,社会主义的蛀虫,中国人民的败类!!历史将把你们钉在耻辱的十字架上遭万人唾弃!
  各位尊敬的领导,他们为什么会这样声势浩大,大张旗鼓的在大范围撒网捕捉诱骗这些怀揣着发财梦,对行情走势一点都不懂的无辜老百姓?为什么明目张胆,有恃无恐的对诈骗的客户置之不理呢?因为它们是打着国家合法经营的旗号,披着合法的外衣,却干着骇人听闻,置人民于无底深渊的诈骗,让我们蒙受了巨大的心理伤害,资金巨额亏损后却投诉无门。如果任其继续发展,必将人心向背,国将不国,社会动荡,因为它比鸦片还要侵蚀人心,危害还要大。
  安徽鑫汇在经营范围不包含原油,也没有国家行政许可及相关批复文件的前提下,公然进行原油(燃料油)买卖,严重违反了《原油市场管理办法》(需国家商务部审批),【2011】38号)、《中华人民共和国金银管理条例》(中华人民共和国国务院令第588号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立),属于严重的非法经营。甚至,该公司在自身未取得相应的经营业务许可的情况下,不但自己开展违法业务,还设立多家会员单位,即会员机构以及全国各地大量居间商(黑代理)
  2、安徽鑫汇“银行第三方存管”完全是子虚乌有,客户所入资金全部通过平安易宝直接打入了安徽鑫汇大宗账户,完全没有第三方监管。
  3、根据国家相关期货现货交易的法律要求:要求开户后,必须进行不少于20笔的模拟交易,方可进行实盘交易。而当时业务员仅仅收集了受害人身份证、银行卡(业务员声称只需开通网上银行业务即可)照片后就在其软件上开了交易帐户,既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书,风险揭示书等相关文件,也没有要求受害者进行模拟交易,属恶意隐瞒风险,违法违规代客开户。并且在客户开户后,恶意喊单,给客户反向的诱导性操作建议,主观故意导致客户亏损,同样符合构成诈骗罪的形式要件。
  4、①安徽鑫汇商品交易中心有限公司及其会员单位浙江庆祥商品信息咨询有限公司,隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方托管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操作交易软件导致受害者巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,非法所得接近220元,涉嫌合同诈骗。
  ②根据《合同法》第52条第5款规定,违反国家强制性法规的任何交易或合约多是无效,以及2012年修订实施的《期货交易管理条例》第4、6条规定,期货交易是必须经国务院报批,并且必须在交易所城内进行交易。
  ③违反国家正常的金融管理次序,放大交易杠杆和手续费收取标准,并无物价部门或其他部门的核准,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资,涉嫌集资诈骗。
  综上所述,贵单位违法事实成立,本着友好协商的一致的处理原则,本人要求贵公司如实全额返回受害人被骗金额220万元,我将保留追究贵公司法人及其下属人员刑事犯罪法律责任之权限。

安徽鑫汇商品交易中心029号会员现货交易骗子

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