血泪控诉江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司惊天骗局

 血泪控诉江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司惊天骗局

  本人举报下述单位诈骗:

  1.大圆银泰118会员:江苏新盛世贵金属有限公司 公司法人:何如,公司注册地址:南京市六合区大厂宁六路591号302室(2014年11月12号前为:南京市化学工业园区宁六路606号3164室)

  2.大圆银泰125会员:江苏宝源贵金属有限公司(为江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司125号会员)公司法人:周延秀 公司注册地址:南京市六合区大厂宁六路591号326室

  3.江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司(2014年9月22日后更名为:江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司)公司法人:袁顾明,公司注册地址:南京化学工业园区宁六公路688号3020室(2014年9月22日后注册地址变更为:南京市六合区大厂宁六路606号621室)

  2013年3月初,大圆银泰一位业务员给我来电话,他说他公司做现货白银,可以帮助客户赚大钱。还问我有没有投资股票。我问他是怎么拿到我的电话的,他说他们有门道。我不理他,他就一直给我打电话,一直说他今天又帮客户赚了多少钱。每天不定时打电话来骚扰我,不胜其烦。后面他让我告诉他我的QQ号,他说发QQ信息给我看,就不打电话骚扰我了。我同意了,就互加了QQ。于是,他每天都发大量的截图给我,截图上都面都是XX赚了很多钱。久而久之,就被他忽悠到心动了。但还是但心自己的资金安全,他就说所说的钱都是由银行托管的,请我大可以放心,我有农业银行的卡就由农行银行托管。然后他又一步一步的让我在农行银行后台如何找到江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司,一步一步的引诱我绑定银行卡。我看到农业银行后确实有他们公司名称,就放心绑定了。接着他就给了我一个会员帐号:118 002 181 033,然后就开始入金。入金后,他又给我介绍一个老师的QQ号(现在找不到该QQ号了)指导我操作,开始的时候小小的赚了一笔,然后老师就开始要我加大资金,说可以保证让我赚更多的钱。我相信他了,就入了更多的资金,恶梦就开始了,他好几次喊反单,让我的钱一下子就少了约10000多,我生气了,说这样不行,不玩了。他就又让他们的客服给我来电,说给我再次介绍一个金牌喊单的老师(QQ2262795988),由他指导我们下单。有时候平台上看着可以赚钱了,可是系统提示不能成交,出现卡顿现象,老师说是用的人太多,没办法。直到赔钱系统才会重新恢复可以使用。后来大圆银泰又让我换了一个会员号:125 000 000 807。就这样,在喊单老师一步一下的引诱下,在他不断的故意喊反单的情况下,到2015年1月份,我共被他们骗去了人民币合计746646.51元。10多年的打工生涯,辛苦攒下的血汗钱,就这在被骗子骗走了…真是欲哭无泪,求告无门呀!

  2014年3.15央视报导,再加上后来越来越多新闻报道,被这类平台骗钱的人也越来越多的维权,报警,我才知道,我是被都来被江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司骗了。在江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司的电子交易平台上参与交易,亏损原因系大圆银泰涉嫌诈骗、合同诈骗、非法经营。理由如下:

  一、《中华人民共和国金银管理条例》(1983年制订,2011年1月修改)第七条、第八条、第十二条、第十九条、第二十条规定,在中华人民共和国境内,一切单位和个人不得计价使用金银,禁止私相买卖和借贷抵押金银;金银的收购统一由中国人民银行办理。除经中国人民银行许可、委托的以外,任何单位和个人不得收购金银;个人出售金银,必须卖给中国人民银行;申请经营(包括加工、销售)金银制品、含金银化工产品以及从含金银的废渣、废液、废料中回收金银的单位,必须按照国家有关规定和审批程序,经中国人民银行和有关主管机关审查批准,在工商行政管理机关登记发给营业执照后,始得营业;经营单位必须按照批准的金银业务范围从事经营,不得擅自改变经营范围,不得在经营中克扣、挪用、套购金银。因此,大圆银泰在拿不出人民银行及相关主管部门行政许可的情况下,从事“现货白银”电子交易,其平台和会员单位的交易机制不具备合法性。因此,其客户协议书、开户合同及类似文件,皆违反了法律强制性规定,不具备合法性、有效性。

  二、大圆银泰没有获得任何行政许可,应视为非法经营黑平台,在这样一个黑平台产生的交易皆视为无效交易,非法所得,特别是客户亏损应全额返还投资者。

  三、大圆银泰使用对赌交易,交易系统采取的是对赌的做市商模式,撮合交易模式。也就是你赚我亏,你亏我赚的双方对赌,这是国家决不允许的。只有客户和中经交易中心二方,由于软件操控在交易中心和会员单位手里,平台通过操控价格,进而控制交易。价格、数据可以任意操控。对客户来说,是一场赢不了的“赌局”。现在说说交易中的价格,交易资金的流向。价格是交易中最核心最本质的问题,各会员单位交易的价格来自交易所,交易所的价格按他们自己的说法是参照国际行情的,中国证监会清理整顿办胡经生处长代表中国证监会发言时说:“贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,和一个赌博平台有什么区别?”。公司人员告诉我们,我们是在和外盘做交易,是与国际接轨,我们的钱进了国际市场,请问有(进出口货单)吗?如果去了国际市场,请拿出人民银行,外管局的换汇记录单吧?这是不是欺骗?除了经营者、参与者,没有其他参与者,就是“你赢我亏、你亏我赢”的赌博游戏。,除了经营者、参与者,没有其他参与者,就是“你赢我亏、你亏我赢”的赌博游戏。

  四、大圆银泰在网上和其他大众传媒上宣传的“银行第三方存管”,完全没有平台、经营方和客户三方的存管、托管协议,仅仅是普通的银行资金划转业务。大圆银泰所谓的第三方托管(银商通),我也找银行柜台咨询,根本就不是第三方托管,我们也没有和银行签订任何三方托管协议,他们只是开立的一般结算帐户,仅履行交易金结算职责,它是网银中的一个模块,只是添加到了他们公司自己的账户。他们所指的银行第三方监管实际上就是一个骗局 ,实际是第三方支付到交易所(有银行流水和证明)。而且客户打印出的资金明细显示,资金都进入了户名为“江苏大圆银泰商品合约交易市场”、“江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场”的银行账户,更有甚者,连资金去向都无法列明。

  五、大圆银泰经营的“现货白银”电子交易业务,名曰“现货”,违反国发38号:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、国办37号和期货管理条例等,现货必须是百分之百的实物交易,现货交易必须是T+5实物交易机制,而我们交易过程只得到其网络中的电子撮合,做的是市商的集中式标准化合约方式,没看到任何实物、仓单和提单等提货凭证。按照国务院37、38号文件规定,交易所不得以集中交易方式进行标准化合约交易、不得采取集中竞价和做市商等集中交易方式、同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。但是,江苏大圆银泰的投资者交易的现货白银就是一种标准化合约,而且是每天可以22小时“T+0”交易。他们打着理财的幌子却在不断的诈骗客户的资金。大圆银泰经营“现货白银”名曰“现货”,但其运营模式吻合期货、期权的基本特征:如标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付(事实上我从没有收到1克白银)、以保证金做担保(保证金率低于20%)、33倍杠、双向交易、T+0交易、价格连续波动、可在日内订立和终止合约以及进行无负债结算、分散式柜台交易、做市商制度等。根据《刑法》第234条第三款,非法经营期货、证券业务属触犯刑律的行为。

  综上所述,大圆银泰涉嫌非法经营证据确凿、事实清楚,请公安机关依法严肃处理,并按《刑事诉讼法》相关要求,返还投资者被骗金额。

血泪控诉江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司惊天骗局

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