帮人存400万澳元,中国留学生涉嫌洗钱被羁押!

 不一样的环境,也有不一样的选择。近日,有一位来自中国的出国留学生被澳洲警方羁押,被疑存400万(澳元,下同)黑钱。文件显示,冯毅2014年7月持旅游签证来澳不到两周,就开始带着装满现金的袋子,到澳洲各地的银行,并将钱存进了10多个不同的账户。

  19岁的中国学生冯毅(Yi Feng,音译)看起来和犯罪毫不沾边。穿着长及脚踝的运动裤、瘦得像竹竿一样的冯毅与其说看起来像处理数百万元黑钱的人,更像是个喜欢玩Xbox的御宅族。

  在冯毅早些时候承认处理疑似为犯罪所得的逾400万元后,唐尼中心地区法院的法官上周五谕令将冯毅羁押还监。

  冯毅在庭上通过翻译解释为何他没有代表律师时称我以为我的律师会到场,但主审官布莱克莫(Blackmore)在翻阅文件后指出,冯毅已经好几个月没有和他的律师见过面了。

  当来自北京的冯毅得知自己很可能要坐牢因此还被撤销保释之后,显得非常震惊。但控辩双方均同意的事件陈述显示,冯毅今后很可能要在澳洲的监狱里住上一阵子了。

  文件显示,冯毅2014年7月持旅游签证来澳不到两周,就开始带着装满现金的袋子,到澳洲各地的联邦银行(CBA)以及西太银行(Westpac Bank)分行,并将钱存进了10多个不同的账户。

  2014年12月8日,在来澳还不到5个月的时候,这名新南威尔士大学的学生就这样存了68次钱,存款总额更是高达4,056,930元。

  冯毅每次存钱的金额从2万元到8万元不等,而且经常分别存入名字不伦不类的不同账户,例如Auschain Investment Trust和George Xie's Investments Pty Ltd等。

  通过微信接受指示

  警察在检查冯毅的iPhone时发现他通过微信和人聊天,接受1名他称为兄弟的男子的指示。

  在某些聊天记录中,这位因法律原因不得透露姓名的兄弟会问冯毅第二天是否方便工作,还有一次则是冯毅主动询问明天有活儿吗兄弟?在某段对话中,冯毅还称我最近非常空闲,但不知道你没有给我排班。

  事实陈述显示,冯毅和对方经过一系列的微信和电话沟通后安排会面,对方把钱和存多少钱以及存给谁的指示一并交给冯毅。钱存好之后,冯毅就会给兄弟通过微信发银行存款收据的照片以确认交易。

  事实陈述中称:冯毅乐于出行存钱,而且根据出行计划来安排他的生活方式及大学出勤率,缺席他认为不重要的课。

  为工作影响学业

  冯毅还曾多次招募其他人来帮助他工作,但这对他严重落后的学业还是于事无补。

  冯毅曾在微信中对兄弟说:兄弟,我这儿有麻烦了,我因为学分不到70收到第2封警告信了。

  兄弟则回应道:没关系,好好学习。

  警方调查了冯毅好几周,在监视他和兄弟在罗兹(Rhodes)见面后,于2014年12月8日将他逮捕。当时冯毅和兄弟会面后,他走进了附近某银行,并存了面额为50元和100元的数捆现金,总额为4.5万元。

  当警方将冯毅和兄弟所坐的车拦截下来后,还在车内一个黑色运动包里面搜出了15万元现金。

  冯毅后来向警方承认,他曾应兄弟的要求存了很多次钱,但他称这位兄弟是有钱人,所以他没有问过钱是从哪里来的。存钱是为了帮另一男子的忙,而那个男子会介绍对他有好处的人给他。

  不过在去年10月23日,冯毅终于承认了持有逾10万元犯罪所得的控罪。他将于今年6月16日再次出庭接受量刑。

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