徽商农产品误入惊天骗局 武汉宗恒四海文化传媒有限公司诈骗 大家千万别上当

 徽商农产品误入惊天骗局 武汉宗恒四海文化传媒有限公司诈骗

 
本人姓陈,电话:136868*****,交易账号:15809012,用户名:hsncp,杠杆倍率:100倍
 
犯罪嫌疑人其一:安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台
 
营业地址:安徽池州市商会大厦8楼、
 
工商营业注册号:91341700MA2MXD0225:对外法人:余潇涵
 
股东:丁跃
 
犯罪嫌疑人其二:武汉宗恒四海文化传媒有限公司
 
营业地址:武汉市东湖新技术开发区武汉光谷国际商会大厦A座23层2室
 
工商营业注册号:420100000733813
 
纳税人识别号:91420100MA4KQNAG1X,对外法人:朱双建
 
2018年1月-2018年3月,本人在网络上无意被引诱,被洗脑后,先后在安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下(徽商农产品运营平台)的业务员和所谓老师引导下进行网上农产品的交易,对方刚开始提供虚拟盘,让我确认带单老师特别厉害,一步步陷入骗局,被骗643899元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗,进入他们设计好的所谓的现货农产品投资骗局,现将他们的违法事实揭露如下,以警示更多的投资者不要误入歧途,再上他们的圈套!!
 
诈骗成员1:微信号:ym48210709,A、股票业务员,负责网络找寻各类投资者
 
诈骗成员2:微信号:vv22399479,B、自称何助理,负责开户入金。帮老师喊单
 
诈骗成员3:微信号:cwjtianxia123,C、王奇,股票分析师,网络上所谓的七哥,
 
事实与经过及内容:
 
2018年1月在网络中无意识的误入A的引诱下,每天定时定点的发客户盈利的情况,介绍我在C自称高级分析师王奇老师帮我指导喊单操作,后期B自称 C的助理,帮老师喊单,通过他的频繁操作,经常锁单,反向喊单,对冲平仓,留仓过夜指导,自2018年3月23日至2018年4月23日期间亏损643899元,本人以平台开户,微信喊单记录,银行流水为证。
 
由于被对方洗脑,在网络平台搜索到该公司的情况及有手机APP的情况下,误以为该操作是合法合规的情况,指导我注册账号,整个过程只要求提供身份证照片及银行卡卡号,无需本人去他们公司面签书面协议,没有任何风险提示书,只保证每个月能在本金的基础下盈利10%,把我安排在C,王奇老师手下操作,王奇老师忙(每天在非法推荐股票,忽悠利用股民非法推荐股票并收取视频讲课费,现还在持续进行中,相关网址如下,?mobile=1&__r__=&from=timeline&isappinstalled=0&u=5ad89979a366d#/ )一直都是B何助理在微信群代为喊单及通知,由于助理一直都特别热心,天南地北什么都谈,一直都为我着想,各种鼓励,所以就特别信任他,刚开始入金5万,后不清楚具体操作情况爆仓,助理回复说由于资金太少,不好操作,后期一直诱导入金再入金,叫我多次重仓、反单、爆仓、卡盘、频繁交易、反向喊单、对冲平仓、留仓过夜、高额手续费、亏损后,中间因为转账受限制要用到U盾的情况,换了好几张银行入金,由于账号绑定的卡资金不为0,助理让填写银行变更信息表,里面的变更表只有身份证号,电话,原银行及变更银行,没有任何合法的文件盖章情况,有附件相关凭证,不断洗脑加大资金投入,有好几次马上要爆仓一直问要不要止损或者减仓,但一直跟我说方向是对的,现在还有仓位,不要慌,结果,没过几秒单子就爆仓了,每次爆仓后的10分钟左右都联系不上他们,不断说投入40-50万换高级分析师一对一回本,我说没那么多钱,后面就说只要你投入30万,让老师一对一的带回本,阴差阳错加着急的情况下投入了更多的钱,但是还是没有做到他说的一对一的回本,有几次,看着行情是盈利等情况就自动平仓,就没等通知自动平仓了,结果立马过来让单子要拿好了,我说已经卖了,他们就说那你自己玩好了,还有一次看着估计要下跌了也就平仓了,后确实暴跌很多,他们说我擅自自作主张,说这第几次了,害怕亏大钱,也相信他们的能力及威望,后没有他们的指示,不敢擅自进单和出单,完全是在他的操作下完成操作,任凭他宰割!有好几次在他的操作下单子留了3夜,每次问他有问题,他总是说完全没问题,不要慌,你的单子我们都看着呢,周四账号里有35.7万,周五下午一瞬间就爆仓,爆仓后立马微信联系他们好久不回复,就这样,2018年3月23至2018年4月23,短短一个月时间,通过交易导致巨额亏损,亏损643899元,
 
等2018年4月23日,我的账号已经所剩无几,开始思前想后发生的这一切,开始拨打徽商弄农产品400电话,刚开始提示不存在,后联系好几次后都无法接通,有相关通话记录为证,网站平台都显示24小时营业电话,后期有更改,后一步步回忆震惊的发现整个过程就是一个精心设计好的骗局!是个无底洞,让你倾家荡产的骗局,原来交易所是会员单位和投资者做的市商对赌,这个交易所和网上其他类似案件手法一模一样,利用黑平台做违法期货交易,还打着国家支持扶持的政策的幌子,因为通过交易入金查询入金情况,了解商户是环迅支付,详情武汉宗恒四海文化传媒有限公司,平台的骗局可随时上下架产品等无任何上下架产品公告,孢子粉下午都还在平台显示,晚上就不见了,我开始做的时候还没有云南普洱及冬虫夏草这两款,平台没有任何公告下自动上架该2款产品,后通过徽商农产品及武汉宗恒四海文化网站查询公告也无任何上下架公告!
 
经过了解相关法律法规,我认为,安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,会员单位及其员工,涉嫌构成非法经营,网络诈骗,及利用市场农产品空白为非作歹。
 
一、虚假宣传欺诈,诱骗上套
 
安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。
 
二、虚假监管欺诈,诱骗入金
 
安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是各大银行中添加了徽商农产品运营平台的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到汉宗恒四海文化传媒有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场。
 
客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?
 
引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。
 
三、虚假交易欺诈,诱骗钱财
 
011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
 
中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。
 
而安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台 、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位的交易是:
 
(一)交易品种具有违法性:
 
根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,原油现货交易是属于违规经营。2015年10月商务部新闻发言人沈丹阳表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。沈丹阳还指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。于是一大批违法现货交易所纷纷将原油改头换面成沥青,XX油,吉农另辟蹊径,将“原油”换个名称为“农产品”,企图瞒天过海,继续与会员单位一起诱骗投资者交易“现货农产品”。查看工商局信息,可知2016年12月1号才修改营业执照,徽农未经审批随意上架交易商品,既没有仓储,也没有交割,交易标的物违法!交易行为非法!
 
(二)交易的价格具有欺骗性:
 
安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。
 
同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。
 
(三)交易对象为标准化合约。
 
客户购买的“霍山石斛、灵芝孢子粉”等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。
 
这些都构成了标准化合约。
 
(四)交易行为属对赌式交易
 
交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着:“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多个卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。
 
在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。
 
(五)交易方式为公开方式集中交易。
 
安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。
 
根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位所设的交易系统,其所交易的农产品,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的做市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。
 
因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。
 
其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定、及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,及商务部、中国人民银行、证监监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》。根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。
 
受害人恳请政府有关部门对安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位的诈骗分子,予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任,对吉林玉米中心批发市场有限公司的非法期货经营,彻底严查,取缔非法市场,切实维护广大受害者的合法权益,维护法律的尊严!

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