因私下换汇 意大利一华人男子35万欧现金全被扣

 据《欧洲时报意大利版》微信公众号报道,近日,意大利乌迪内检察院正式扣留一名华人男子超过35万欧元的现金。此前,在A4高速乌迪内(Udine)路段,该笔现金被当地警方从该男子车上及身上搜出。

意大利Ilgazzettino网站5月8日报道,现金被查出的当天,这名50岁左右的华人男子驾车在A4高速公路上行驶至乌迪内省的Casello di Palmanova高速路段时,当地税警拦截了这辆挂着斯洛文尼亚牌照的大众汽车,并要求进行例行检查。警方发现,该男子共携带有现金共35.59万欧元。警方在他的大衣口袋中搜出6900欧元,裤子口袋中搜出760欧元。剩余的34.824万欧元则被他藏在车辆后座脚垫下的隔层中,很不幸,也被警察一并搜查到。

据报道,被查的华人男子居住地(Residenza)显示的是境外,被搜出藏有大量现金后,华人男子当时向警方解释称,这笔钱是他从威尼托大区一个刚刚认识的华人那里用人民币换来的,但他并不知道那名华人的名字。该华人男子同时向警方表示,他打算用这笔钱拓展海外业务:计划在斯洛文尼亚开一家新店。

报道称,由于涉及的现金数额过大,该笔现金当场就被警方扣留,近日已交由乌迪内检察院看管。警方目前正在追查资金源头,以确认该笔现金是否涉及洗钱交易。

因私下换汇 意大利一华人男子35万欧现金全被扣

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