青岛西海岸商品交易中心超越经营许可非法期货交易虚假宣传非法开户诈骗

      2016年6月上旬,一个QQ(41097073)名叫"西安淡然"(此人是托)的加我好友,然后他又拉我到一个叫左邻右舍的群,说这里有个禾子老师QQ(675691335)很厉害,会分享股票,还说好的资源要和朋友之间一起共享,那个西安淡然,自从加我为好友的那天起就很热心,每天嘘寒问暖的,每天给我分析股票,问我手上有什么股票,这就样一个月后,这个叫西安淡然地骗子开始漏出了骗子的本色,说群里的老师教大家买商品,T+0交易的,可以买涨也可以买跌,双向交易,很稳健,他说他也在买,赚钱了,我说,我股票都做不好,哪里会作这个,他说没有关系,有老师指导,一开始我并没有玩这个,那个西安淡然每天给我截图给我看他赚了很多钱,一直催我去开户,并推荐了开户小妹QQ号 ,我试着联系开户小妹,她说只要将身份证正反面照片及手持身份证照片及银行卡照片发给他,帮我在他们公司开了户,我当时就怀疑怎么这么简单开户,是否有猫腻,后联系原先联系我的那个“西安淡然”,她说这个都这样的,放心好了,于是就照办了.

  2016年7月15日,开户小妹给我开好户之后,我于7月18日入金10000,当时刚开的户,操作不熟练,是开户小妹把钱从平安易宝转到转到西海岸帐户的,因为听开户小妹说那个钱太少开不了杠杆,7万可以开通25倍杠杆,15万开通30倍杠杆.20万开通50倍的杠杆,于是第二天我又把钱转回10000,又过了一天那个西安淡然看我没入金,就一直吹我入金,说这周有大行情,一定会赚钱,这么好的行情不能错过,开不了杠杆,当时不理解杠杆是什么意思,他一直跟我解释说杠杆是提高资金利用率,跟盈亏没有关系,还一直截图给我看他盈利了多少钱,投资6万,就赚了3万,相当于股票的5个涨停板.就这样一次次的诱惑,我于7月21号向妹妹借了10万加上家人的一点积蓄共20万就入金,当天晚上就跟那个叫禾子的老师指导下单,当时他们也没提醒风险保证金,结果在他们的喊单要求大胆下单后,买天然气空单,下完单后又叫我买多单,就这样来回操作,来回买卖就这样,一天就亏了12万,这一天已经是周五了.就这样熬到周一上午6点开盘.那个叫禾子和淡然,两个托,早早就起来说要帮我解套,要我去准备钱,资金大风险小,就这样我向亲戚朋友到处借钱又入金21万,41万的钱,就这样在他们喊单的交易下,买了铜,沥青,咖啡来回亏损,这样亏损了23.06万,因为一开始他们只是分解股票,对他们没有什么戒备心,就这样一步一步被骗.后来发现很多朋友的经历和我一样,太凄惨了.一家人多年的积蓄这样几天就变没有了,还欠了亲戚十多万,事发已经半个多月了,没有一个晚上能睡得着觉,每天精神高度紧张,这样下去我会疯的.会垮的.
  后来我开始在网上查询众多原油、沥青案例,发现骗术都是如出一辙,居然全国上当受骗的人这么多,发现原油沥青现货交易他们根本就是非法的。现在控告青岛西海岸商品交易中心有限公司没有从业资格证和证券从业证书,属于无证违规操作。
  西海岸伎俩
  青岛西海岸骗人的惯用伎俩揭幕:骗子们潜伏在各类股票QQ群中,挨个私聊股票QQ群中的各位群友,问询炒股情况,并假惺惺地提供帮助指导选股和看股,在博得信任后,就一步步开始设计圈套。说现在股市很难做,不如来跟他们做沥青,沥青可买涨可买跌,都能赚钱,比股票赚钱来得快且容易,而且有他们来指导如何操作,不会发生失误。被骗对象由于在前期被他们讨论指导股市给蒙蔽了,轻易就相信了这些骗子,之后按照他们的要求,将银行卡号、身份证等个人信息传给骗子,骗子得到信息后在他们的黑平台为你开设账户,接着你在骗子的蛊惑下,将银行资金打入了他们的第三方黑平台,殊不知钱已经落入他们的账户。紧接着,所谓的骗子分析师开始利用QQ或“呱呱”,为你指导操作,刚开始让你赚一点,让你安心继续投入大额资金。一旦你的资金继续投入后,分析师开始露出骗人的真面目,诱导你反向操作,他让你买涨,其实他们已经在后台设计好了k线图是跌。同样的,他让你买跌,他们也早已在后台设计好了是往上涨。此时你投入的大额资金就白白流入了他们的黑平台,之后还告诉你只是正常亏损。 
  而且这种投资群里,大半是托,为了伪造更加真实,部分是陆陆续续的加进来的,你一旦开了户,入了金,就有人主动加你了和你聊天如何一起赚钱。还会不停的说赚了钱要懂得感恩,她身边已经有很多介绍的朋友同学已经赚了钱,都在很感激她,不停的鼓吹赚了多少钱,而且托完全知道你买了什么单,你亏损她们会安抚你的情绪,什么她比你亏的还多,没事的,下次一把赚回来等等的谎言。
  有人质疑他们无非是赚取高额手续费,那么亏损的钱去哪里了?亏损的本金加上手续费的钱全部进了他们的平台,所有操作系统都是各自平台自己的,资金就是只有客户和平台的,你的亏损本金和手续费就是钱全进了他们口袋。这就是根源!!!
  西海岸的违法罪状
  一、超越经营许可 
  青岛西海岸商品交易中心披着所谓“合法”的外衣,干着非法勾当。交易中心无任何沥青交易许可,无沥青经营资质,当客户要求开户小妹提供公司经营许可证时照片时,她拿不出,只说你去网上查找。西海岸作为普通投资者,是根本没有拿到现货的可能性。所以交易原油品种本身就是一种非法期货,投资者的交易行为是无效的,他们的行为已经超越合法经营范围交易,完全就是非法犯罪行为。商务部召开例行新闻发布会(2015年10月20日)  【沈丹阳】:我们已经注意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、沥青交易。
  二、非法期货交易 
  一项交易是否构成期货交易,应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易标的具有同质性或可替代性,即属于标准化合约;②公开交易,即对大众出售;③集中交易,即多个买主和多个卖主之间,出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易,或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式;④未来交易;⑤以保证金(保证金类型包括资金)做担保,即以担保机制进行交易;⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望在价格波动中赚取差额利润;②交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件,即构成期货交易。
  从青岛西海岸的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要求是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时青岛西海岸交易平台交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上是以“沥青”等为名称的标准化合约。
  青岛西海岸交易平台交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12.5%)、延时费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别。
  该公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。
  三、即便不论现货还是期货,青岛西海岸也因以下情形涉及合同、集资
  1、夸大收益、虚假宣传 
  青岛西海岸交易平台是通过网络、媒体等手段,故意夸大收益,误导投资者开户,从而使投资者忽略潜在的风险,且经常游说什么大非农小非农行情,是好行情肯定能赚钱,收益甚至操作一次就能翻倍;虚假宣传资金实行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签订的“平安易宝”给客户一个所谓的席位,公司在银行开设的一个账户仅仅为结算账户,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差等,至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易黑平台,不会流向任何第三方。
  2、青岛西海岸交易平台违法经营,未经审批 
  除了根据商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、全国企业信用信息公示系统青岛西海岸商品交易中心涉嫌违法经营外,国发【2011】38号规定此类交易场所需经金融办批准。
  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。
  通过老师QQ和呱呱喊单,导致客户巨额亏损,据为己有。即使是谈风险,也是先强调了带单老师的“高超技术”,是为了让人“一切行动听指挥”,是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。软件段登陆一下就会掉线,遇见关键时刻就会卡盘,等你输钱的时候就可以正常登陆。 
  他们利用交易软件后台操作,随时可以监控到投资人的资金动向,恶意篡改数据,导致投资人不正常的巨额亏损。而且交易数据与国家市场原油走势严重不符。
  4、非法开户
  业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我开户,并且引诱我电话随访的时候全部回答:“是”,涉嫌非法开户。
  通过以上事实,青岛西海岸商品交易中心涉及非法经营罪及罪。 
  隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,正常现货油交易等内容的虚假协议、合同,利用操纵交易软件导致客户巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,其行为涉及。 
  青岛西海岸交易平台违反国家的金融管理秩序,以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资。 
  综上所述足够的证据显示青岛西海岸商品交易中心有限公司为了占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,将本人的血汗钱230681.7骗走.其行为触犯了<<中华人民共和国刑法>>第二百六十条之规定,及<<最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>>第一条第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实充分,应当以诈骗追究其刑事责任。

青岛西海岸商品交易中心超越经营许可非法期货交易虚假宣传非法开户诈骗

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