警方荷枪实弹抓人,这家公司干啥的?筛选股民加“老师”微信

 5月31日,网络流传视频显示,北京警方在通州万达开展行动,万达写字楼A座和C座超过百人被带走,荷枪实弹的特警参与此次行动。现场有人表示,数家从事金融业务的公司被查,包括一家北京中嘉信科投资咨询有限公司(下文简称中嘉信科)。

 

据北京青年报社旗下的微信公号“北青社区报通州版”从通州警方了解的消息,5月31日在北苑地区打掉一违法犯罪团伙,相关案件正在进一步调查。

 

澎湃新闻联络了中嘉信科在工商部门预留的移动电话,对方表示不是公司法人代表,只是一个普通员工,的确公司有人员被带走,正在配合调查,但不愿透露更多细节。

 

中嘉信科于2015年3月注册成立,目前运营了3年,注册资本200万元,公司法人代表为胡敬,同时胡敬也是该公司持股100%的股东。从中嘉信科的公开资料来看,经营范围主要是投资咨询;投投资管理;经经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动动(不含演出);企业策划;市场调查;房地产信息查询等。但经营范围注明了,未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放货款;不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

 

该公司就在今年4月还在招聘网站上发布了招聘投资助理的信息,职责主要是客户销售,工作地点就在万达广场C座。而在另外一则“销售精英”的招聘启事中,要求“利用电话筛选股民,让股民添加老师的微信”。

 

招聘职位描述

 

而在招聘启事后附的公司信息中,中嘉信科又变成了“上海华通铂银交易市场”(下文简称华通铂银),其内容显示,华通铂银始建于1999年,由国家经贸委批准设立,是我国最早的专业白银交易市场。华通铂银交易市场坚持以白银现货交易服务为特色,华通铂银交易市场的会员机构包括豫光金铅、江西铜业等大型上游冶炼企业、贸易企业及主流的白银消费企业,覆盖了整个白银产业链的上、中、下游。

 

招聘中的公司信息栏

 

据华通铂银官网介绍,上海华通铂银交易市场始建于2003年,而不是中嘉信科招聘信息中显示的1999年。不过,华通铂银官网的介绍中,同样有“华通铂银交易市场坚持以白银现货交易服务为特色”“华通铂银交易市场的会员机构包括豫光金铅、江西铜业等大型上游冶炼企业、贸易企业及主流的白银消费企业,覆盖了整个白银产业链的上、中、下游”的描述。

 

澎湃新闻记者发现,华通铂银曾经因期货交易纠纷在2017年10月卷入一桩民事案件,原告称华通铂银并没有国务院相关批准可从事白银电子盘交易,但是旗下会员单位以股票分析的名义开设网络直播间,先分享股票相关知识,然后诱导原告称股市不好做,应该开设白银账户。在华通铂银开设白银账户后,股票老师微信恶意喊单导致亏损。原告称,华通铂银采用集中交易方式进行标准化合约交易,采用保证金制度及对冲交易方式,并不是实物白银,涉嫌非法期货交易。 

 

但此案因为华通铂银注册在上海普陀区,运营在浦东区,被普陀区人民法院移交给浦东新区法院审理,暂时还没有进一步消息。

 

澎湃新闻致电华通铂银相关负责人,但对方表示并不认识中嘉信科这家公司。

 

从工商信息可以发现,胡敬除了中嘉信科之外,还担任北京中润丰泰投资咨询有限公司(下文简称中润丰泰)监事。巧合的是,中润丰泰与中嘉信科都注册在同一天。

 

中润丰泰持股100%的股东张瑞,是大连冠丰汇通商品经济有限公司(下文简称冠丰汇通)的法人代表,并持股51%。

 

这家冠丰汇通的工商信息显示,是大连大宗商品交易中心有限公司的会员单位,从事白银、铂金、钯金、镍、铜、水产品、农副产品、煤炭、铁矿石、石油制品及化工产品;项目投资、项目投资咨询等。该公司曾因为未向大连金普新区市场监管局提交年度报告而被列入企业经营异常名录。大连大宗商品交易中心有限公司成立于2015年6月,虽然公司名称中含“交易中心”字样,实际上并无官方背景。

警方荷枪实弹抓人,这家公司干啥的?筛选股民加“老师”微信

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