大连贵金属交易中心会员单位139大连启金贵金属经营有限公司违规经营虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗

        我是在大连贵金属交易中心的会员单位139大连启金贵金属经营有限公司,受公司托的骗开户,入金,专业老师喊单操作,几天血本无归的一个难人,今天我来给大家阐述一下(大连贵金属交易中心以及其会员单位大连启金贵金属经营有限公司)以做白面的生意干着卖白粉的勾当, 下面前三段是介绍白面的好 后面是揭发白面变白粉的演变。( 披着羊皮的狼) ((大连贵金属交易中心是《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号文件)开展清理整顿各类交易场所工作后,验收 通过并取得大连市交易场所备案回执保留下来的合法贵金属交易场所。并根据国务院常务会议原则通过的关于《辽宁沿海经济带发展规划》 中的政策精神、以及《大连市权益类和大宗商品类市场管理暂行办法》,经大连市政府批准设立,于2010年11月在大连市工商管理局注册登记,并取得大连市 金融局合法监管的贵金属交易中心。

  大连贵金属交易中心是一家总部设立在大连市的金融机构,是东北地区最早成立的贵金属交易中心;是中国黄金协会常务理事单位。交易中心营业范围为““贵金属交 易服务(不含黄金)、贵金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子交易平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。采用贵金属现货挂牌混合交易模式, 进行现货和现货合金等多种贵金属。
  衍生品的延迟交割交易,交易时间与国际市场接轨。目前交易中心上市交易的品种有白银、铂金、钯金、新大连贵金属交易中心的设立,是辽宁沿海经济带乃至中国东北三省区域金融先行先试的重要创新实践之一,是对我国贵金属市场体系的补充,是对我国金融市场体系 的完善。有利于规范和引导贵金属交易市场发展;有利于繁荣东北三省贵金属产业,规范贵金属交易,拓宽金融服务领域,促进国内贵金属交易市场与国际市场的接 轨。)) 近年来,随着互联网的普及和飞速发展,各种借助互联网网络平台的“非见面式”诈骗事件层出不穷,由于实施方可以短期获得巨大的利润,所以此类犯罪活动日益猖獗,手段不断翻新,使广大公众防不胜防,最终导致受害人损失惨重。像最近时间广为流传的E租宝非法集资诈骗案例,以及横跨全球的电信金融网络诈骗案例,均是此类案件。与此同时,随着国家法制的逐步健全、监管力度的不断加大,一些更具有欺骗性和隐蔽性的诈骗方式,也日渐浮出水面。早在2016年3月18日,中央电视台《焦点访谈》栏目曝光北京石油交易所交易黑幕,揭发了北京石油交易所在运营过程中并未取得相关成品油现货交易资格违规经营、自己通过软件后台操纵价格、与投资人对赌、引导投资人频繁甚至反向操作赚取高额手续费等诸多违法违规问题,此案中超过上万投资者被骗,他们中少的赔了几万,多的赔了十几万,上百万。
   我是一个刚接触股票一年的小股民 ,去年和今年接触过了千股涨停和千股跌停,钱被套不少,2016年3月份的一天,有一个解套高级指导群邀请我加入一个股票群,群里有几位老师天天推荐股票。有一位所谓的老师助理李天赐。在移动大厅里查是芹俊熙不知道那个名字是真的 每天给我用13522572937这个手机号码打电话 ,忽悠我 ,套近乎。然后就跟着他们做,天天在一个51VV的直播间给大家说股票。十次总有那么六次让买的股票第二天有个小涨。股友们都加大资金进股票了,也拉朋友进来一起做,两个月从一开始50多人发展600多人。又过了几天,股市跌宕起伏,群里老师说股票市场现在不好做。让大家去跟着他做现货市场,跟着他们做没有风险,抱团取暖,然后推荐给我们一个叫大连贵金属的交易平台。本来我们都不知道在哪开户,群里一个叫战鹰的老师常晚上直播的时候还给大家看他们那现货赚钱的视频,群里的托也开始夸大其词说以开户的挣了多钱多钱。老师还说是大连贵金属正规的交易所,是国家清理整顿后剩下的几家之一,说资金是第三方银行托管的请大家放心,还说他自己也在那开了户,还邀请了交易所的客服和他的些助理来到了直播室,说是要开户的可以找他们,群里的股友都被这迷人的盈利冲疯了头脑,后来大家都开了户,我也开了户,,一开始不打算入金的,可是不入金就激活不了帐户,他老师的助理就六个每天和你们套近户,说多投入多回报,让入五十万进老师的战队,哪有那么多 正好我外甥查出白血病,要用钱他们鼓捣先做几天翻翻几倍,于是就入金十三万激活帐户,开始做二笔有亏有赚刚好平,后来老师成立一个特战队,说带着大家做行情,并且让大家把股票清仓。战鹰老师说每天晚上做数据行情是最赚钱的,尤其是每周三的EIA数据和每个月第一周5老师让大家先清仓手里的单子,准备做晚上的EIA原油数据行情 ,上午就催入金入金,大数据提前爆发,国际数据是利好的单,老师偏偏喊空单,结果导致数据上涨,直到我的单子爆仓。第一次就是个爆仓,问他们 他们安慰他们也不是神,不能每次都对 ,晚上继续跟上一两手就回来了,刚开始就是以为自己运气不好,10天下来钱赔完了。直到后来我才发现是我是进入了一个骗局,可是为时已晚。
    由于此类非法经营获利巨大、且诈骗模式隐蔽,因此有很多类似公司依然在不顾法律规定顶风作案,甚至以更加隐蔽和疯狂的手段继续进行着违法经营以及诈骗行。本人自2016年5月4日起在大连贵金属开户(开户号139918000669516),截止5月16日,累计被骗金额13.5万元。意识到受以受害者身份,通过电话和QQ向大连贵金属交易中心的托(老师,助理)反馈疑问和寻求解决问题时,遭遇到了清空聊天记录、删除QQ、关停并拒接电话等行为。而这些聊天记录中,包括前期业务员通过远程操控直接帮客户在线开户并绑定银行卡的记录、包括他们鼓励和诱导客户购买涉嫌非法经营的白银产品的聊天记录、包括他们频繁带客户买卖操作赚取巨额手续费和点差的记录、包括他们多次以恐吓和激将的语气让客户一定听“指导老师”的话操作结果因为重仓反向交易最终引起爆仓造成重大损失的记录、包括他们在线承诺投资收益并不断让客户加钱进入的记录、包括他们鼓励客户主动借钱甚至贷款进行买卖操作的记录...当事实暴露后客户反应疑惑时,他们会立刻采取清空聊天记录、并以QQ中毒或者被盗为借口迅速强行删除客户QQ 号码等行为,同及中断在线联系、拒接电话,让客户无从联系到他们。他们根本不是个人的常用电话,这个电话只用于和客户沟通、实施诈骗而已,就像QQ号码一样,一旦被发现蛛丝马迹,立刻就搁置不用了。
  随后,反馈大连贵金属平台结果公司那边在事实清晰、证据确凿的情况下,仍百般抵赖拒不承认诈骗行为、不承认违规经营,客户在会员单位或者在其公司受到诈骗了他们不会去管,只能由受害人直接和会员单位去沟通。对此会员单位也推卸责任,据调查,大连贵金属交易中心这种公司和其下属的会员单位,就是一条绳子上的蚂蚱,彼此配合实施诈骗行为,进而瓜分赃款、分享“收益”。受害客户在会员单位所谓的老师的带领下进行买卖操作,会产生3项费用:首先是手续费,第二是头寸,第三是仓息。手续费就是客户买卖产品时产生的点差,一般都是万飞之六;仓息又叫延期费率,就是过夜费,比如买一手单子放到第二天甚至第N天,每天按照一定的比例收取隔夜费,就是仓息;至于头寸,也是造成客户被骗的大头费用,比如说客户投10万块钱交易,然后大连贵金属交易中心在软件后台自己操控设置风险率50%,那么当风险率达到50%时,子就爆仓了,假如他交易产生了2千块钱手续费,那么除去手续费2000元以外的9.8万元全部都算是头寸。而这些手续费、仓息、头寸,全是都是由大连贵金属交易所和会员单位大连启金贵金属经营有限公司瓜分了。可是按照他们给客户的说法是,这个软件和行情是和全球市场联通的,他们自己是无法控制软件的,资金一旦“亏损”也是流向了国际市场,和他们没有任何关联。
  经过多方分析和调查,大连贵金属公司至少涉嫌存在以下6项违法、违规以及欺诈行为:
  1、超范围经营产品:其营业执照经营范围为“贵金属交 易服务(不含黄金)、贵金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子交易平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。采用贵金属现货挂牌混合交易模式, 进行现货和现货衍生品的延迟交割交易,交易时间与国际市场接轨.目前交易中心上市交易的品种有白银、铂金、钯金、新合金等多种贵金属。有色金属实物现货交易及电子交易、化工产品。(但大连市工商行政管理局政府信息公开告知书大连启金贵金属经营有限公司经营范围为;贵金属制品不含黄金 权益类及大宗商品除外,本机关无现货沥青,现货白银经营纸质相关登记备案信息特殊批文)、仓储物流、投资咨询,根本没有沥青,白银的操作资质
  2、违规、违法经营:法律规定经营沥青,属于特殊化工制品,需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可,但是大连贵金属存在在未取得《沥青销售经营批准证书》、且网站没有公布任何沥青操作资质文件,且辽宁省商务厅也官方公告目前大连没有一家公司具有操作资质、亲口否认为大连启金贵金属经营有限公司未颁发过相关资质(有辽宁商务厅官网文件为证据。有国发37.38号文件为证,因此涉嫌逃避监管、非法经营;
  3、隐瞒重要事实、编造虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗:其公司客服声称客户资金由建设银行作为第三方机构为投资者储备并做托管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是经过到建设银行打印资金流向及明细,发现所有入金都是转到了大连贵金属交易平台名下(有银行盖章的流水账单为证),而不是存管在建设银行,且银行客服人员也公开正面答复说他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已(有银行在线客服正面回答的聊天记录为证),对于资金的实际出入,作为开户方的大连贵金属可以直接划扣资金(事实上受害客户手机上收到的短信提示显示手续费及客户“亏损”都是由大连贵金属交易中心直接扣除,和银行无关联),但是开户激活时包括随后确认时(均有大连贵金属交易中心在线客服聊天记录为证),对方客服人员却声称资金由银行全程托管,借助银行“莫须有”的监管权限、误导、欺骗消费者,通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、强行扣除客户资金,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪;
  4、违反法律规定存在做市商行为:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2015年7月27日公安部经侦局《关于下发<非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南>的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是目前湖南银楼的产品交易模式与此如出一辙,置国法于不顾,属于严重的违法、违规行为;
  5、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为:国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出“从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。”但是大连贵金属广泛吸纳会员单位,且不予公示会员单位营业执照及资质等信息,并对下级会员单位管理和要求松散纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险、代客理财等行为,实为共同利益线上的帮凶;
  6、人为操控软件并造成客户损失:其公司所使用的交易软件完全不是和国际接轨、连通国际市场的平台,而是属于公司自己进行后台管理和控制的软件,属于典型做市商平台,存在人为操控设置(比如爆仓风险比例)的行为,存在止损很及时、但是止盈且软件存在不利于客户利益的“漏洞”:软件该止损时很及时,但是一旦产生盈利需要止盈时却失去止盈的功能(业务员解释说是网络信号不稳定所致,但是当时数据和行情软件显示正在走动,没有任何卡顿的现象),进而对操盘客户造成重大经济损失。
  而大连贵金属交易中心下属的会员单位大连启金贵金属经营有限公司,同样涉嫌存在巨大的违法犯罪行为:
  1、截至发稿自始至终未提供公司营业执照、不能提供工商认定的经营范围、不能提供合规操作相关产品的资质证书、不能提供带盘老师的职业资格证书、对外全力隐瞒一切公司和个人的真实身份信息;
  2、夸大和承诺保本及固定收益、隐瞒重大风险事项,具有明显的通过诱导非法占有他人资金的欺诈行为,以非法占有他人资金为目的,涉嫌形成诈骗罪、非法侵占他人财物罪,涉嫌构成犯罪;
  2.采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,强行扣除客户资金,涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗;
  3、在客户开户后,存在国家法律法规明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、代客理财等行为;
  4、当诈骗事实情况暴露后存在隐瞒和销毁重要证据的行为,包括将客户从原有的QQ号上删除拉黑后更换成没有任何聊天记录的新QQ号码、每一位老师在给客户造成重大损失后就会玩失踪忽然换另外一个所谓的指导老师上场带操作、除去业务员所有的所谓的分析师都不会留下自己的手机号、即便是留下的有手机号也都是没有微信或者不长久使用的临时性手机号码(便于随时更换)。
  最后,我倡议:
  1、恳请辽宁省大连市相关政府机构和监管部门比如工商局、商务厅、金融办等加大对相关产业及公司行为的监管与核查,而不是遇到问题、受到客户投诉和质询时互相推脱;同时希望公安系统加大对违法、违规行业及公司的查处和整治力度,净化行业空间,同时加强社会群众对于风险防范的教育,开展投资陷阱识别以及常见诈骗行为的普法宣传,提高全民懂法、守法的意识;
  2、希望更多的新闻媒体、社会公众、公益组织,在事件报道、事实跟进、扬善惩恶方面,不畏强权、不惧艰难、持续跟进,同时将更多的报道视角贴近民众,关注大众民生问题;
  3、要求大连贵金属及下属会员单位大连启金贵金属经营有限公司严格依照国家法律法规深刻开展自查、自省、自纠工作,承认自身存在的违法违规的事实,并在网站发表面向广大受骗者的公开道歉信;
  4、要求大连贵金属交易中心及其会员单位大连启金贵金属经营有限公司退还相关受害人被骗的费用;
  5、要求类似于大连贵金属交易平台这样的公司,严格审查内部会员单位加盟资质及重塑管理机制,合规产品种类、规范经营流程、去除虚假宣传、做具有社会公信力和企业公德的诚信单位!
  其实,据安徽商报消息,就在近日,安徽警方侦破一起特大贵金属网络诈骗案,其诈骗模式和湖南银楼公司的行为几乎完全一样!3月16日,淮北市相山警方在配合外地警方办案的过程中,抓获涉嫌网络诈骗的嫌疑人黄某。经审查,发现黄某上班的公司有利用大宗商品交易平台诈骗他人财物的嫌疑,相山警方随即对位于相山区惠黎路的淮北市银生电子商务公司办公地点进行了查处,当场控制员工30余名,其中主管3人,至此一个特大网络诈骗团伙浮出水面。接下来警方陆续赴广东深圳市、湖南邵阳市、湖南长沙市等地抓获多名涉案嫌疑人。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人35人、扣押资金55万余元、扣押涉案车辆7部、涉案电脑50余台,斩断了由湖南—深圳—全国的多条贵金属诈骗网络。在此案中,警方查明,湖南华唐电子公司谭某非法制造虚假交易软件,由公司销售人员肖某、肖某某等人租赁给深圳王某等人,王某又发展淮北朱某为代理商,朱某再组织董某等人招募业务员并利用电话、QQ、微信等通信工具,添加全国各地28岁至50岁高收入男子聊天。一段时间的接触后,业务员就诱导受害人在“湖南浩久大宗商品交易平台”、“天津市信鑫诚大宗商品交易平台”两个虚假平台上投资购买大宗商品,而平台则通过高额的交易手续费和修改汇率改变商品价格诈骗受害人资金。为了诈骗成功,该公司有目的地选择那些对理财知识仅知一二,又希望通过钱生钱发财致富的中青年男子,并在添加聊天对象时坚守“三不添加”的原则:即公务员不添加,银行员工不添加,律师不添加,因为这部分人群往往具有一定的防骗意识和金融知识。骗子们逼真的技巧让许多受害人深陷其中,最终遭受巨大损失。 
  最后作为受骗人,其自身也确实存在一些问题,比如求财心切,且做事不够审慎,对诈骗行为不能很好地识别。可是换句话说,在无法识别骗子的真实面目之前,谁也希望通过合法、合理的渠道获得收益,这也是人之常情。怪只怪,像大连贵金属交易中心与会员单位大连启金贵金属经营有限公司这些的骗子的伎俩实在是防不胜防,也实在是明目张胆、目无法纪、甚至有恃无恐!总结事件的发展经过,很人人认为:作为根植于互联网的网络金融诈骗,要想此类公司及其诈骗行为得以遏制,各相关部门一是要加强对互联网非法及不实信息的监控和清理,对于类似于大连贵金属交易中心这样的公司,要重拳整治、拔树挖根、永绝后患!而且在整治和监管过程中,仅凭公安机关一方力量依赖传统的方式去整治和打击,已经远远无法适应当前互联网诈骗事件的形势需要,只有国家行政监管部门证监会、商务厅、金融办、工商局以及其他社会公众力量共同参与其中,采取综合防范、严密监管、集中核查、重拳整治等多种手段结合齐抓共管形成联合重拳、合力打击,才能使类似于北交所、这样的公司,得到应有的惩处和管制,保护社会公众利益!
  最后我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明!

大连贵金属交易中心会员单位139大连启金贵金属经营有限公司违规经营虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗

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