大连启金贵金属经营公司违规经营虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗

        大连启金贵金属经营公司违规经营 虚假资金托管信息涉嫌金融,我是在大连贵金属交易中心的会员单位139大连启金贵金属经营有限公司,受公司托的骗开户,入金,专业老师喊单操作,几天血本无归的一个难人,今天我来给大家阐述一下(大连贵金属交易中心以及其会员单位大连启金贵金属经营有限公司)以做白面的生意干着卖白粉的勾当, 下面前三段是介绍白面的好 后面是揭发白面变白粉的演变。( 披着羊皮的狼) ((大连贵金属交易中心是《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号文件)开展清理整顿各类交易场所工作后,验收 通过并取得大连市交易场所备案回执保留下来的合法贵金属交易场所。并根据国务院常务会议原则通过的关于《辽宁沿海经济带发展规划》 中的政策精神、以及《大连市权益类和大宗商品类市场管理暂行办法》,经大连市政府批准设立,于2010年11月在大连市工商管理局注册登记,并取得大连市 金融局合法监管的贵金属交易中心。

    大连贵金属交易中心是一家总部设立在大连市的金融机构,是东北地区最早成立的贵金属交易中心;是中国黄金协会常务理事单位。交易中心营业范围为““贵金属交 易服务(不含黄金)、贵金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子交易平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。采用贵金属现货挂牌混合交易模式,进行现货和现货合金等多种贵金属。
     衍生品的延迟交割交易,交易时间与国际市场接轨。目前交易中心上市交易的品种有白银、铂金、钯金、新大连贵金属交易中心的设立,是辽宁沿海经济带乃至中国东北三省区域金融先行先试的重要创新实践之一,是对我国贵金属市场体系的补充,是对我国金融市场体系 的完善。有利于规范和引导贵金属交易市场发展;有利于繁荣东北三省贵金属产业,规范贵金属交易,拓宽金融服务领域,促进国内贵金属交易市场与国际市场的接 轨。)) 近年来,随着互联网的普及和飞速发展,各种借助互联网网络平台的“非见面式”诈骗事件层出不穷,由于实施方可以短期获得巨大的利润,所以此类犯罪活动日益猖獗,手段不断翻新,使广大公众防不胜防,最终导致受害人损失惨重。像最近时间广为流传的E租宝非法集资诈骗案例,以及横跨全球的电信金融网络诈骗案例,均是此类案件。与此同时,随着国家法制的逐步健全、监管力度的不断加大,一些更具有欺骗性和隐蔽性的诈骗方式,也日渐浮出水面。早在2016年3月18日,中央电视台《焦点访谈》栏目曝光北京石油交易所交易黑幕,揭发了北京石油交易所在运营过程中并未取得相关成品油现货交易资格违规经营、自己通过软件后台操纵价格、与投资人对赌、引导投资人频繁甚至反向操作赚取高额手续费等诸多违法违规问题,此案中超过上万投资者被骗,他们中少的赔了几万,多的赔了十几万,上百万。
     我是一个刚接触股票一年的小股民 ,去年和今年接触过了千股涨停和千股跌停,钱被套不少,2016年3月份的一天,有一个解套高级指导群邀请我加入一个股票群,群里有几位老师天天推荐股票。有一位所谓的老师助理李天赐。在移动大厅里查是芹俊熙不知道那个名字是真的 每天给我用13522572937这个手机号码打电话 ,忽悠我 ,套近乎。然后就跟着他们做,天天在一个51VV的直播间给大家说股票。十次总有那么六次让买的股票第二天有个小涨。股友们都加大资金进股票了,也拉朋友进来一起做,两个月从一开始50多人发展600多人。又过了几天,股市跌宕起伏,群里老师说股票市场现在不好做。让大家去跟着他做现货市场,跟着他们做没有风险,抱团取暖,然后推荐给我们一个叫大连贵金属的交易平台。本来我们都不知道在哪开户,群里一个叫战鹰的老师常晚上直播的时候还给大家看他们那现货赚钱的视频,群里的托也开始夸大其词说以开户的挣了多钱多钱。老师还说是大连贵金属正规的交易所,是国家清理整顿后剩下的几家之一,说资金是第三方银行托管的请大家放心,还说他自己也在那开了户,还邀请了交易所的客服和他的些助理来到了直播室,说是要开户的可以找他们,群里的股友都被这迷人的盈利冲疯了头脑,后来大家都开了户,我也开了户,,一开始不打算入金的,可是不入金就激活不了帐户,他老师的助理就六个每天和你们套近户,说多投入多回报,让入五十万进老师的战队,哪有那么多 正好我外甥查出白血病,要用钱他们鼓捣先做几天翻翻几倍,于是就入金十三万激活帐户,开始做二笔有亏有赚刚好平,后来老师成立一个特战队,说带着大家做行情,并且让大家把股票清仓。战鹰老师说每天晚上做数据行情是最赚钱的,尤其是每周三的EIA数据和每个月第一周5老师让大家先清仓手里的单子,准备做晚上的EIA原油数据行情 ,上午就催入金入金,大数据提前爆发,国际数据是利好的单,老师偏偏喊空单,结果导致数据上涨,直到我的单子爆仓。第一次就是个爆仓,问他们 他们安慰他们也不是神,不能每次都对 ,晚上继续跟上一两手就回来了,刚开始就是以为自己运气不好,10天下来钱赔完了。直到后来我才发现是我是进入了一个骗局,可是为时已晚。
    由于此类非法经营获利巨大、且诈骗模式隐蔽,因此有很多类似公司依然在不顾法律规定顶风作案,甚至以更加隐蔽和疯狂的手段继续进行着违法经营以及诈骗行。本人自2016年5月4日起在大连贵金属开户(开户号139918000669516),截止5月16日,累计被骗金额13.5万元。意识到受以受害者身份,通过电话和QQ向大连贵金属交易中心的托(老师,助理)反馈疑问和寻求解决问题时,遭遇到了清空聊天记录、删除QQ、关停并拒接电话等行为。而这些聊天记录中,包括前期业务员通过远程操控直接帮客户在线开户并绑定银行卡的记录、包括他们鼓励和诱导客户购买涉嫌非法经营的白银产品的聊天记录、包括他们频繁带客户买卖操作赚取巨额手续费和点差的记录、包括他们多次以恐吓和激将的语气让客户一定听“指导老师”的话操作结果因为重仓反向交易最终引起爆仓造成重大损失的记录、包括他们在线承诺投资收益并不断让客户加钱进入的记录、包括他们鼓励客户主动借钱甚至贷款进行买卖操作的记录...当事实暴露后客户反应疑惑时,他们会立刻采取清空聊天记录、并以QQ中毒或者被盗为借口迅速强行删除客户QQ 号码等行为,同及中断在线联系、拒接电话,让客户无从联系到他们。他们根本不是个人的常用电话,这个电话只用于和客户沟通、实施诈骗而已,就像QQ号码一样,一旦被发现蛛丝马迹,立刻就搁置不用了。
   随后,反馈大连贵金属平台结果公司那边在事实清晰、证据确凿的情况下,仍百般抵赖拒不承认诈骗行为、不承认违规经营,客户在会员单位或者在其公司受到诈骗了他们不会去管,只能由受害人直接和会员单位去沟通。对此会员单位也推卸责任,据调查,大连贵金属交易中心这种公司和其下属的会员单位,就是一条绳子上的蚂蚱,彼此配合实施诈骗行为,进而瓜分赃款、分享“收益”。受害客户在会员单位所谓的老师的带领下进行买卖操作,会产生3项费用:首先是手续费,第二是头寸,第三是仓息。手续费就是客户买卖产品时产生的点差,一般都是万飞之六;仓息又叫延期费率,就是过夜费,比如买一手单子放到第二天甚至第N天,每天按照一定的比例收取隔夜费,就是仓息;至于头寸,也是造成客户被骗的大头费用,比如说客户投10万块钱交易,然后大连贵金属交易中心在软件后台自己操控设置风险率50%,那么当风险率达到50%时,子就爆仓了,假如他交易产生了2千块钱手续费,那么除去手续费2000元以外的9.8万元全部都算是头寸。而这些手续费、仓息、头寸,全是都是由大连贵金属交易所和会员单位大连启金贵金属经营有限公司瓜分了。可是按照他们给客户的说法是,这个软件和行情是和全球市场联通的,他们自己是无法控制软件的,资金一旦“亏损”也是流向了国际市场,和他们没有任何关联。

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