广东冠东石化交易中心以及旗下007会员深圳承深宏业有限公司现货原油投资骗局

       本人以自身亲身经历揭露广东冠东石化交易中心以及旗下007会员深圳承深宏业有限公司现货原油投资骗局。希望以此警示更多人。避免上当受骗! 

      我是1名投资者,于2016年6月中旬至8月初,糊里糊涂被拉进一个QQ群从事股票投资。从最初的听课到股聊,再到后面的开户投资,短短不到一个半月的时间里,在网名为“雷锋、李军、天意、老张、正军、晨阳”等多名“授课老师”的轮翻轰炸下,我被一家名为深圳市承深宏业投资发展有限公司所提供的“粤东混芳、粤东油”现货欺诈,并将自己辛辛苦苦做生意赚来的钱,还欠一屁股债,直接损失高达九万元。
      经各方了解,上述公司所采取的欺诈手段基本相似。据初步统计,涉嫌金额近千万元。故希望得到社会及各有关部门的高度重视。
      事实经过:
      1、先在股票群里给大家推荐好股票,获取信任,之后不断的强调大盘即将萎靡,建议开通会员到呱呱财经视频487139房间听课,每天管理员(QQ:117118671)笑而不语通知哪位老师讲课时间,从刚开始讲股票,到中途穿插一些原油,再到后面直接指导操作粤东混芳,每天都有不同级别的老师(如:雷锋、李军、天意、老张、正军、晨阳等)轮流讲课,教大家如何看K线图,什么时机下注资金等等,反正是只要按照他所说的去做保你赚大钱。
      2、以“实施‘2016年绝密计划’,老师保你翻十倍的盈利”为诱饵,通过编造故事谎言来征得大家的认可或同情。名叫“正军”的老师在房间说把赚到的钱一部分捐到灾区,为正在闹洪灾的地区贡献出自己的微薄之力,把大家感动的流泪后开始虚构事实,说粤东混芳、粤东油是目前翻倍的行情,风险低,稳赚不赔,并通过大额的成交单虚假截图来做铺垫搞宣传,营造氛围,说什么“每天上百点的行情,T+O双向交易,玩得起爽到底”,而后给我们提供客服人员,让开户卢伟(QQ:764921706)远程开户为我们服务。
      3、以假真诚获得大家的信任,让你注入更多的资金加入其所谓的梯队。当时的我也是在完全不知情的情况下,抱着试试看的心态想进入梯队,但资金又严重不足,开始在487139房间听课听老师喊单,后来老师们说要解散进战队,在通过“提督”(QQ:996109514)介绍下,方才进入雷锋(QQ:402708799、手机号:15012770099)战队三梯队。
      4、把客户拉进梯队后,任由自己指挥操控,让你一次次的亏,不停的下单,直至所有的资金全部清盘。在我印象中全都是亏,亏的最多的一次有七万元之多,亏了我就加钱,实在亏的没能力了再加钱了,心也寒了,不想再做了。此时的他们还会安慰你说没事,钱是慢慢赚的,改天搞回来就是了。再后来的几次,他们还说大行情绝对赚的,结果操作时跟喊单老师说的恰恰相反,他们接着还会说行情诡异等等。回想起来,发现原来他们每次喊单都是按照反方向行情来指挥我操作,最终也导致了每次都买亏。之后的日子里,我不断的在网上学习,也咨询了很多的网络律师,又重新研究了交易软件,才恍然发现自己真的是被冠东石化和雷锋、天意、老张等人骗了。
      5、操控恶意的交易软件,经常出现卡盘现象,故意让受害人买不进单,平仓也受阻,就算买进了,也成了比之前点位差异很大。从这一点也足以说明后台故意进行技术干扰,在其交易体系内,没有实际商品的买方与卖方,价格分分秒秒在波动,没有实际履行交割。所谓的交易也是在他们设定的封闭体系内的货币对赌,通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让受骗投资者亏损,受骗投资者的亏损即成为他们的纯利。交易软件就是他们找软件公司开发的一个钓鱼软件,租其服务器,骗取投资者钱财,在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励;在客户的交易中因各类不当操作(如随意指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
      6、客服卢伟(QQ:764921706)动员受害人并协助帮忙开户。首先是受害人对这一新鲜事物存在的风险不知情的情况下,对方未作任何提示,也未签订任何书面合同协议,所有操作都是远程指导。待成功开户完,也是由卢伟直接提供安装冠东石化实盘软件。紧接着一步步引诱受害人存钱入金,而且还直接要求受害者必须存3万元进行进行激活。并说每周三有大数据行情,以便跟上他们的“赚钱”步伐,通过建设银行自动入金,当时对外宣称是银行是三方存管。其实根本没有第三方资金存管,银行流水清楚的显示投资者的钱是直接转入了他们的账户,广东冠东建行银行开户行为:44001470503053012238,开户网点为:中国建设银行股份有限公司广州天河员村支行;地址为:广州市员村二横路二号首层。其开户名却显示“本受害人的姓名”。
      7打着现货的名义行期货交易之实,向客户通过电话、网络进行虚假宣传,涉嫌网络诈骗。
      8该公司非法经营和网络诈骗所得利益均为非法收入,必须无偿退还给客户。

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