广东贵金属交易中心和旗下160会员单位广东盛鼎贵金属经营有限公司诈骗

        我从2016年8月至2016年9月期间被广东贵金属交易中心和旗下会员单位广东盛鼎贵金属经营有限公司上海分公司(会员编号:160)以做现货白银交易为由诈骗我现金人民币14万左右,造成我重大经济损失。据我所能接触到的范围了解,全国各地仅广东贵金属交易中心交易中心一家单位诈骗金额高达4300余万元,目前有少数人选择了和平台交涉私了,也有人选择向保安机关、金融办等部门报案,但是负有监管调查职责的部门存在失职,该平台仍然在非法运行实施诈骗,还有许多人不知道被骗。为了不至于造成像“e租宝”、“中晋”一样全国影响的大案,我选择了报案,恳请保安机关尽快为广大老百姓挽回损失,依法追究犯罪嫌疑人刑事责任。

      事实经过
      2016年8月1日左右,具体哪天我不记了,有一个姓范的 (微信号:ytx72301,微信名称;银天下助理小范;电话号:021-95049 )的通过打我电话(我的电话为13082695298 ),向我介绍在广东贵金属交易中心平台做现货白银投资,由于我对现货白银不懂,不会做,姓范就用公司电话多次联系我(021-95049 ),让我加他微信(微信号:ytx72301,微信名称;银天下助理小范;)加上他微信之后就经常给我发送别人高收益的截图诱导我,还有发一些新开户高入金的客户来诱导我,给我讲白银现货投资可以买涨买跌,一般只是买卖操作就可以赚取巨额盈利,双向操作涨跌都可以赚钱,只需用较低的保证金交易就可以了,稳赚不赔,大非农行情一天就是上涨上百个点,相当股票几个涨停板,抓住行情跟老师操作。还讲了资金绝对安全,说资金是银行三方存管。我还问他高收益肯定也有风险,但是他说有老师一对一的指导风险很低。还讲了什么合约交易、“T+0”交易、对冲平仓什么的,我当时一点都不懂,只知道可以随时买卖,在他不停的宣传诱惑下,我心动了,但是自己对白银现货一点不了解,不知道如何看盘,如何操作。姓范的说他们老师有内部消息,帮你看盘,一对一指令操作,你只要按照老师告诉你点位买入卖出就行了,不要自己烦神的,而且他说让我加入黄鑫团队(他说黄鑫是首席投资师),还说黄鑫胜率很高,他说这些话和发过来的截图让我相信了他。他先叫我在银行开户,然后8月10号左右在他的指导下通过微信上传了我手持身份证的照片,他全程指导我在广东盛鼎贵金属经营有限公司开通了现货交易账号:160666600029376 ,然后姓范的把交易软件发给了我,我在电脑里安装好,再根据他的提示登陆现货交易系统,操作入金,第一次我在广东盛鼎贵金属经营有限公司开设的账户里操作入金10万元(他说最低10万元开户),那时候我问他如何买卖及计算盈亏、交易费、手续费,他在给我计算各种手续费的过程中他也不会计算。第一次操作(具体哪天我不记得了,交易记录上能查到)我完全不懂,还有第一次操作又换了一个人说是投资顾问,就通过微信(他微信号是wxid_8soep7q4rb1j22 微信名称是,银天下高级分析师助理谭炳烛)QQ(他QQ号是2881329685 网名是银天下高级分析师助理谭炳烛)和电话(他电话是021—95049这是他公司电话)指导我,他一喊单,我就说我先买几十块钱的试试,我就说你这样操作完全没有意义,他显得很不耐烦。不到十几天我就亏损了3万多元,期间我在8月15号左右又入金5万元,过了几天又再次入金38000多元。从第一次操作到9月28号我的账户资金变成了5万多元钱,亏了14万元。在此期间投资助理天天在电话和QQ上喊单 大多数都出现亏损,还有就是直播室里黄鑫团队喊单反方向操作而且还让重仓操作,导致我出现重大亏损。到9月28号我对象发现这是属于诈骗,我就开始查各个方面的信息还有就是自己回想之前才知道自己被骗。
     由于钱是借来的,老婆天天吵闹,家里人天天吵闹,我真正体会到什么是度日如年,现家庭已到了家破人亡的边缘。这几天我又查询了我国关于现货白银交易方面的规定,还搜到了现货白银维权群,发现有许多人都被骗了,仅我通过该群了解到广东贵金属交易中心诈骗资金就高达4300余万元,我还一直不知道什么会员单位,就查了一下,我做现货白银买卖的时候一直是和一个叫广东盛鼎贵金属经营有限公司(会员编号160)的单位在做。那么问题来了,广东盛鼎贵金属经营有限公司上海分公司不具有现货白银交易资质,是冒充现货进行的非法期货交易,那么它就构成了犯罪。
     三、对方涉嫌犯罪依据
     1、涉嫌非法经营犯罪
     目前,证监会批准可从事期货交易的场所保有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而广东贵金属交易中心及其会员单位广东盛鼎贵金属经营有限公司上海分公司未经国务院证券期货监督管理机构核准,并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准,属于非法组织期货交易活动,构成非法经营罪。
    2、现货交易方式违规
    广东贵金属交易中心及其广东盛鼎贵金属经营有限公司上海分公司会员单位采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的投机性太大,为了保证证劵市场的稳定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.),最近时间的中国证券监督管理委员会湖南监管局已将类似公司认定为擅自从事期货业务。
    3、涉嫌合同诈骗犯罪
    在该平台提供的合同书中,明确表示为现货交易,资金第三方托管,且与国际接轨。而实际情况却有多违背,首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为,其次,资金并未第三方托管,而直接打入了该操作平台帐户,再由该操作平台将客户亏损与部分手续费以分红形式返回至会员单位,再次,该平台资金及整个运作并未与国际原油白银市场接轨,而是完全封闭对赌式操作,以客户亏损作为整个公司收益,与之前业务员所说公司只赚取我们手续费,完全违背,存在明显欺诈行为。由《中华人民共和国合同法》第五十二条 有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。且过分夸大收益,涉嫌广告宣传欺骗。
    4、涉嫌诈骗犯罪
    该公司使用的操作交易软件和行情分析软件有后门,没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,你在进行交易时,你的交易对手实际上就是这个交易平台,它完全掌握了你买进和卖出的信息,所以投资者在做这样的交易时,完全处于一个弱势状态,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的。同时他们采用非法的高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单老师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,同时鼓动用户重仓满仓购买,加大爆仓风险。该公司在交易过程中收取的高额手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。会员单位为拉拢更多客户开设账户实施诈骗,介绍时进行虚假宣传,高利引诱,夸大盈利,怂恿鼓动客户跟随老师喊单肯定赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财。
    广东盛鼎贵金属有限公司虚假宣传“银行三方存管” 交易场所应当妥善管理客户资金,实行专户存管,不得挪用,并与存管银行签订账户监管协议,报所在地监督管理部门或省监督管理部门备案,实际我们客户的每次交易都是直接和会员单位结算,并未实行银行三方托管。
    综上,足够的证据广东盛鼎贵金属经营有限公司会员单位为达到非法占有他人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,造成广大客户巨额财产损失,后果极其严重,影响极其恶劣,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
    本人确保以上信息真实。

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