深圳石油化工交易所163号综合类会员深圳市前海动力之星石油化工投资有限公司诈骗大揭密

      本人叫胡清华(电话是:13719461330,QQ:41880481),是深圳石油化工交易所163号综合类会员深圳市前海动力之星石油化工投资有限公司(以下简称动力之星)的受害者,帐号是:163000000000989,短短1个多月损失90752.17元。写这篇文章的目的是让想参加或正在操作横琴稀贵商品交易中心和华泰农兴农产品交易中心的人能及时醒悟,不要再走我的受骗老路,因为诈骗者是同一个集团--金雅福集团。至于我在深油所163号会员动力之星受骗经过和理由请参考附件。本文主要是揭露动力之星、珠海横琴志扬华通稀贵商品经营有限公司(以下简称志扬华通)、金雅福集团及其珠海横琴新区稀贵商品交易中心有限公司(以下简称横琴稀贵商品交易中心)复杂的股权关系,动力之星是如何蜕变成珠海横琴志扬华通稀贵商品经营有限公司(以下简称志扬华通,横琴稀贵商品交易中心122号会员单位),继续诈骗广大人民的血汉钱,金雅福集团又是如何从天交所、深油所一个小会员单位成长为华泰农兴农产品交易中心和横琴稀贵商品交易中心两个交易中心股东的。(志扬华通诈骗)

     动力之星注册资金1000万,股东为白建武50万,深圳市新动能投资管理有限公司(以下简称新动能,法人代表黄仕坤)700万,郑仲英100万,黄仕峰150万。新动能的股东为深圳金雅福珠宝集团有限公司(以下简称金雅福集团),金雅福集团注册资金5000万,股东为黄仕坤4825万,黄素芬175万。2015年8月4日,动力之星做过法人变更,由黄仕坤变更为白建武。由此可见动力之星只是金雅福集团的孙公司,而金雅福集团的老板是黄仕坤,白建武只是黄仕坤的士前卒而矣。
    金雅福集团成立于2008年1月,于2009年成立黄金之星子公司,做黄金白银现货交易,面对全国的受害者投诉维权,经营不下去了,改头换面继续诈骗。于2014年5月成立孙公司动力之星,做现货原油交易,面对全国的受害者投诉维权,经营不下去了,又改头换面继续诈骗。于2015年7月成立志扬华通,做稀贵金属、珠宝玉石、能源化工、稀土产品、红木产品、名贵海产现货交易。志扬华通法人代表是刘美香,股东是白建武。出现这种情况大家明白没?黄仕坤和白建武利益集团,一个做交易中心的股东,一个做交易中心的会员单位,变本加厉地实施这种诈骗行为。然后重复这种模式,换个公司、地址,继续诈骗投资者的血汉钱。
    金雅福集团先后依靠黄金之星、动力之星赚的盆满钵满后,先后投资横琴稀贵商品交易中心和广东华泰农兴农产品交易中心股份有限公司,从小小的会员单位摇身变成交易中心的股东,成为食物链中的顶端掠守者!金雅福集团是通过子公司珠海横琴新区金百汇投资管理有限公司间接投资横琴稀贵商品交易中心,集团和子公司法人代表都是黄仕坤;而华泰农兴交易中心则是金雅福集团直接投资,而且黄仕坤还是华泰农兴交易中心的法人代表。
    这批诈骗者早期是从黄金白银开始,黄金白银受害者维权投诉多了后,就换成了现货原油,现货原油受害者维权投诉多了后,然后换成邮币卡、农产品、稀土、红木等等,反正后台软件一样,只不过换了个名称而矣,换汤不换药。对于现货交易(除国家批准的上海、大连、郑州和中国金融期货四大交易所)行业国家虽然明令禁止,但是地方政府为了所谓的金融创新和增加税收,部分官员被这些利益集团“公关”违规批文,而交易中心则打擦边球,打着现货交易名义干着非法期货勾当;而且这行是比卖白粉来钱还来的快,只要你愿意舍得拿出部份收益“公关”一下相关执法部门,基本没有犯罪风险,所以才造成了目前泛滥成灾、屡禁不止!
    各位朋友,赶快收手,这根本不是投资,你目前经历的是一场没有赢面的赌局,加入到维权行列中来,去当地报警立案(经侦或刑侦),要回自己的损失。     附件
   (是我在深油所163号会员动力之星受骗经过和理由,有兴趣的可以了解一下)   投诉信
   本人叫胡清华,男,身份证:360124198010221216,2015年8月份,深圳石油化工交易所163号综合类会员深圳市前海动力之星石油化工投资有限公司业务员许思婷(电话 15605969796 微信:xusiting670425403 QQ: 670425403)加我为好友,先是通过每天分析股票行情,继而介绍一种现货原油,可买涨买跌,当天交易,不限次数,还经常发某某现货原油一天赚了几万,几十万的,鼓动我开户,说现货原油赚钱很轻松,无风险,有专业老师带领操盘,还邀请我去他们公司广州天河区体育西路19高盛大厦23BC室参加他们的相关培训,后来在她的不断游说下在她手上办理了开户手续,并在一个叫李凌云的老师带领下操作。帐号是:163000000000989,他们既没有和我签订网上合同,也没有给我纸质合同,涉嫌违法。先后共投入102300元,损失90752.17元。
   目前大量现货电子交易业务使用标准化合约为交易标的,集中交易方式为运营模式,这是证券、期货电子盘的一般特征,且在2013年11月,由商务部、证监会、人民银行三部委联合发布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部【2013】3号令)中被严令禁止。这样一来,但凡打着现货电子交易名义的平台只要有上述运行特征,即可被判为非法期货。对于深圳石油化工交易所163号综合类会员“深圳市前海动力之星石油化工投资有限公司”涉嫌存在以下违法违规行为:
   1、 涉嫌非法经营:2015年10月20日,商务部今天召开例行新闻发布会,新闻发言人沈丹阳在发布会上回答记者提问时表示,对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截止目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
   2、 涉嫌非法期货:在深圳石油化工交易公司及前海益同公司等会员单位与客户签订的协议中,明确了该合同为“现货挂牌电子交易业务,是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段,柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务”。但是在实际操作中,深油所为广大投资者提供的交易中,没有任何的实物交割。且深油所的前海油10等交易品种明确实行保证金制度、强平制度,允许客户对冲平仓了结交易,具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下,可以“买空卖空”,其交易规则是国家政策不支持的做市商交易方式。根据国务院颁发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号),明确了地方商品交易场所不得以标准化合约为标的,不得以集中交易模式为交易方式,保证金率不得低于货款全额20%(深油所交易保证金只有3%-5%),否则就是《期货交易管理条例》规定的“非法期货”。
   3、 涉嫌合同欺诈:该平台声称资金第三方托管,行情与国际接轨。实际交易资金并没有所谓的第三方存管,而是在客户入金的第一时间通过第三方支付的方式,以消费的名义通过广州合利宝直接汇入了深油所的帐户。合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。同其他第三方支付平台一样,合利宝只是一个第三方的支付工具,依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。其次,该平台资金及整个运行并未进入国际贵金属及原油市场,交易软件没有真实连接国际市场,大盘K线走势没有与国际接轨,后台随意修改。   4、 涉嫌恶意喊单,欺诈客户资金:李凌云“老师”负责在微信中带领客户操作,在做错方向时还要求客户加仓,而且要求重仓,并说他平常仓位都在8成以上,致使我帐户平仓,资金严重亏损。李凌云“老师”不断地在微信群里发布行情预测,诱导客户频繁操作,且不加免责声明的做法在法律上早已构成“事实上的带盘合同”邀约,李凌云“老师”的行为至少是过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》该李凌云“老师”及其共同受益者(比如交易平台,会员单位)完全有责任进行赔付。
   鉴于以上原因,深圳石油化工交易所163号综合类会员“深圳市前海动力之星石油化工投资有限公司”违规经营,涉嫌欺诈,在无效合同的事实面前退回我所有损失本金90752.17元。

深圳石油化工交易所163号综合类会员深圳市前海动力之星石油化工投资有限公司诈骗大揭密

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