309号会员单位舟山实盈电子商务有限公司及其代理现货原油夸大盈利隐瞒风险虚构电信诈骗

      309号会员单位舟山实盈电子商务有限公司及其代理,以讲解股票名义精心设局慢慢让我相信了他们,他们互相配合以现货原油为饵、夸大盈利,隐瞒风险,虚构(浙商商城)盈利单、喊单老师故意不断喊单让我建仓平仓加仓减仓,还喊反单以及让我重仓操作以及不断欺骗我让我加大资金投入等手段,对我实施电信诈骗并骗走我巨额资金,2016年8月至9月间、实际操作24天(为了实施短时间把受害人资金诈骗完,他们从5月至7月一直潜伏就讲股票获得我信任后就慢慢开始讲原油嗮盈利单等),短短二十多天我陆续纯投入78多元,被他们以上述手段骗走74万元。其中手续费用近29万元。

  我现在才得知其所谓的现货根本是虚拟的,我从未见过什么现货或者提货单和交割之类的,他们称他们是银行第三方存管、我的钱是银行保管很安全等理由极力诱使欺骗我投入巨款,但他们只是银行的银商银权,银行也声明他非银行第三方存管,银行只为其提供划款业务!他们完全是诈骗啊!他们无视党中央国务院(国发【2011】38号)文件、无视国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见(国办发【2012】37号)文件、无视中华人民共和国商务部、中国人民银行、中国证劵监督管理委员会发布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年3号)文和证监会办公厅于2013年12月31日发布《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》及《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》(证监办发[2013]111号,以下简称111号文),违反《期货交易管理条理》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”及“擅自从事期货业务”的情形,从而按违反了《期货交易管理条例》第四条和第六条的禁止性规定应认定交易无效。
  对照38号文、37号文、111号文、3号令的标准。现货平台的交易行为违反了上述文件中的“禁止以集中方式进行标准化合约的交易”的规定,就可以推出该交易行为是属于违反《期货交易管理条例》中禁止性规定的行为的结论。虽然《期货交易管理条例》第四条、第六条未载明违反其规定将导致合同无效或不成立,但若违反上述规定仍使未经批准设立的交易场所展开期货交易的行为有效,极易引发金融风险,甚至影响社会稳定,有损国家利益和社会公共利益。因此,《期货交易管理条例》第四条、第六条的规定属于效力性强制性规定。涉案的相关交易行为均因违反上述规定而无效。
  2013年各地清理整顿工作完成之后,经保留的、以及按清理整顿要求新设立的交易场所,并没有完全按照清理整顿的要求开展业务,相反,很多交易场所凭借已经取得的合法身份,将商品现货市场演变成非法期货交易场所,变本加厉地从事非法期货交易活动。根据清理整顿的要求,以集中交易方式进行标准化合约的交易是严格禁止的,但现在几乎所有交易场所,都在以各种各样的集中交易方式进行标准化合约的交易。这些现货平台涉及到的交易品种以白银、原油(含各类成品油)、沥青为主,但也有一些小众品种,比如药材、普洱茶等等。在这些现货平台上进行的交易,给投资者带来了异乎寻常的巨额亏损,其风险不但远远大于股票交易市场,甚至也远远大于以高风险著称的期货交易市场,很多投资者的巨额资金,在短短几天甚至一小时之内就亏损殆尽。
  清理整顿工作是在2013年底左右完成的,现货交易平台通过验收得以保留只能说明两个问题:1,在那个时点,现货交易平台的交易活动是合法的;2,现货交易平台从那时开始只能从事现货交易。某一时点上的交易主体合法,并不能推出该主体以后所有的交易行为都是合法的这样一个结论,否则刑法中为什么还要有单位犯罪?毕竟每个单位在设立时都是合法的。
  国务院国发[2011]38号、国务院办公厅国办发[2012]37号、中国证监会办公厅证监办发[2013]111号这三个文件,当然不属于《合同法》第五十二条第(五)项中所指的行政性法规,仅仅违反这些文件内的禁止性规定不能作为合同无效的理由。但是,这些文件出台的背景就是因为社会上已经存在了大量违反《期货交易管理条例》的非法期货活动,导致了严重的金融风险,才提出对交易场所进行清理整顿的要求,并在文件里提出了一些定义性、具有可操作性的标准,其本质是对《期货交易管理条例》中相关内容的解释,而《期货交易管理条例》是标准的行政法规,其第四条、第六条的禁止性规定符合法律上的效力性强制性规定,这已经被很多法院已生效判决的形式固定下来。《期货交易管理条例》第四条、第六条未载明违反其规定将导致合同无效或不成立,但若违反上述规定仍使未经批准设立的交易场所展开期货交易的行为有效,极易引发金融风险,甚至影响社会稳定,有损国家利益和社会公共利益。因此,《期货交易管理条例》第四条、第六条的规定属于效力性强制性规定。涉案的相关交易行为均因违反上述规定而无效。
  1. 投资者是否具有交割的资质?现货交易平台上进行的交易动辄几千盎司白银、上百千吨原油或成品油,交易平台为了主张其是现货交易,往往声称,投资者完全可以随时点击交割按钮进行交割。但是,绝大多数投资者是自然人,他们如果交割如此多的数量的现货商品(特别是卖出)是否属于非法的无照经营?因此投资者必然是要通过平仓的方式来了结交易。2 现货平台是否有真实的仓库和仓单存在。现货市场的主要目的是为了加快现货商品的流通,因此真实存在的现货是基础。如果现货平台没有足够的仓库和仓单存在(比如每天的交易量多达几万手,但仅仅只有几手仓单甚至没有),那么其交易的主要目的就不是为了交收,而只能是对冲平仓。3,审查现货交易平台的交割率。计算现货交易平台的交易总量和最终的交收数量,从而判断在现货平台上的交易目的到底是为了对冲还是为了交收。
  3 标准化合约
  难道凭一句(交易并未规定某一特定时间和地点交割一定数量的标的物,不符合期货合约的构成要件。从而得出交易不属于期货交易或非法期货交易的结论。)就能把111号文视为废纸吗?中国证监会办公厅证监办发[2013]111号文的定义,即是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出;合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。
  4 集中交易
  集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并为促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。很多交易是变相的做市商机制,即交易平台提供报价,而由其会员按照这个报价接受投资者的买入和卖出。这个是否构成做市商机制?这同样构成做市商机制,且是最典型的分散式柜台交易方式,是属于做市商机制的一种。因为对于投资者来说,既然在现货交易所上的平台进行交易,交易价格是由交易平台给出的,还是由会员单位给出的,其本质是一样的,在交易软件上也是无法分辨的,即投资者在那一刻只能按照这个价格进行买卖,而该会员单位也必须接受投资者的买卖。也就是说,本质上相当于在交易平台上的所有会员单位,在那一刻,都是以同样的价格向其各自的投资者进行报价,并接受投资者的买卖。在这里,交易平台相当于一个组织者,各个会员相当于做市商(只是所有的做市商报出的价格完全一样)。因此,只要认定会员单位的交易形式属于做市商机制,就可以认定是由交易平台组织的集中交易。这里,交易平台属于《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”,会员单位则属于该条规定的“擅自从事期货业务”等情形。甘肃省高级人民法院在金慧敏一案中,认为交易中心和会员单位合作构建了内部交易平台,会员单位通过向客户提供买卖交易价格,同时与多个客户开展交易,并按照其提供的价格接受客户的买卖要求,构成了事实上的集中交易,就是基于这一逻辑推断进行的。
  恳请领导严加查处,追回我被骗的资金74万余元,(浙商商城)账户:309160727230924 QQ1586922448 
  附证据包括:电话通话记录,QQ记录,yy记录,有以股票讲课截图,有托的截图,有晒盈利单的截图,有喊单的截图.

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