福建福州利鹏投资管理公司南宁大宗商品交易330号会员违法违规经营网络现货沥青原油涉嫌诈骗

    我要举报:福建福州利鹏投资管理公司(南宁大宗商品交易330号会员)违法违规经营网络现货沥青(原油)并涉嫌诈骗行为具体经过是:今年7月,我被姓桌的市场部经理添加QQ,骗子通过不断聊天取得我的信任;声称保证盈利,亏损他会负责。并拿着政府批文并在“骗子老师”的鼓动下,这位经理通过QQ远程操作在南宁大宗商品交易所开户(帐号330794788540093)【仅收集了受害人的身份证、银行卡及相关资料后就在其软件上开了交易账户,属于恶意违法违规。】,我投入了7万元,在“老师”“喊单”的指挥下,仅仅两次操作就亏损达了4万6千元,到上个月才知道被骗。同时也看到了央视报到了国家商务部记者招待会称:国家商务部目前尚未批准任何一J家交易所从事沥青(原油).成品油交易。也报道了南宁大宗商品交易就是诈骗的事实!他们是以现货之名做期货(国家打击的非法期货)(违反国办 2010 37号文件精神)。举报违法行为有如下:

  1.现货交易方式违规。南宁大宗商品交易所用期货的模式(T+0)做现货(T+5)沥青(原油)就是国家打击的非法期货行为。南宁大宗现货的本质就是打着经营原油“现货”的旗号,采取期货交易模式,运用虚拟电子盘,既无实货交割,又无业务仓储物流商品,利用虚拟资金与终端客户进行“你亏我赚,你赚我亏”骗光投资者的钱。
  2.虚构现货交易事实。虚构商品,其实根本就没有真实的原油这一个货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局。
  3.泄露客户个人信息。自从开通账户后,每天接到各种沥青(原油)交易投资电话。
  4.欺诈客户,毫无诚信。开户前声称保证赚钱,短短两次操作7万元就亏损多半剩余2万多;打电话质问,业务员,经理,所谓的老师各种推脱。还声称是合法公司,不服可以去告他们!
  5.虚假宣传,资金第三方托管涉嫌欺诈。经我银行流水查明,我从入账就在一个光大银行凤岭支行账号(79090188000004491)的名为南宁大宗商品交易所有限公司的帐下。出入金都是同一个对方公司帐号。此账号并非银行三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了南宁大宗交易所有限公司的帐户;公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
  6. 开户违规 。 根据国家相关期货现货交易的法律文件,必须要开户人亲自签署《风险揭示书》《个人开户申请表》等相关的规范性文件,方能开户。而南宁大宗的客服在根本未告知须到银行柜台开户,仅收集了受害人身份证、银行卡及相关资料后就在其软件上开了交易账户,属于恶意违法违规。
  7.南宁大宗商品交易所已经构成了诈骗罪的构成要件。诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。要求全额返还受害者受诈骗的全部损失,共计人民币4.6万元。
  8、提请相关部门信息公开,为及时挽回我们的被骗损失,同时揭发该公司的无耻行径,尽快使真相大白于天下,避免更多的人上当受骗。希望收到我举报材料的部门,能够本着为人民服务、为百姓发声的宗旨,切实加快对南宁大宗及330号会员福州利鹏投资管理公司的诈骗行为的查处和宣传力度,帮助受害者挽回全额被骗损失,将祸害全国无数百姓的“现货原油”惊天大骗局彻底铲除,以彰显法律尊严和公平正义,还社会和诣与安定!

福建福州利鹏投资管理公司南宁大宗商品交易330号会员违法违规经营网络现货沥青原油涉嫌诈骗

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