青海柴达木大宗商品交易市场有限公司涉嫌违法经营

    1、本人姓王,现居住地:青岛市 联系电话:18686551361

  QQ.25843535 本人可以随时为你介绍他们的骗人的内幕
  一投诉对象:1公司名称:青海柴达木大宗商品交易市场有限公司(即柴商所现货交易平台)
  注册号: 9163280057992018XP
  法人代表: 郑影
  注册地: 青海省海西州德令哈市
  实际办公地址:1福建省福州市台江五一南路189号牡丹大酒店五层
  新办公地址 :2福建省福州市鼓楼区西洪路528号空军房管局云座15A
  网址 :www.infzmb.com  2公司名称: 福州宏伟蓝图资产管理有限公司 (即柴商所199号会员)
  注册号 : 350102100406711
  法人 : 黄地星
  地址 :福建省福州市鼓楼区水部街道五一北路186号利嘉大世界7层商场707单元
  被骗经过: 有一天,一个网名叫张婷婷的人加了我,和我聊了一段时间,由于聊的很投机,所以我也把她当成朋友,当然我对她自然的就很信任。于是她便和我说她现在做现货原油,沥青很赚钱,又说她一天能赚十几万等等,而且是和国际接轨的,是国际走势,当天可以进行多次的买卖,还说她有内部消息,可以做我的师傅教我指导我,告诉我现货怎么怎么挣钱诱骗我(还有很多洗脑的话在这里就不多说了),由于我对她的信任加上她不停的对我诱骗,也没有从网上去查相关消息,轻信了她所说的一切。我就答应了她,和她一起做,然后她就找了一个QQ号(577287662)名为交易中心的顾问,给我注册一个柴商所现货交易系统的帐号,(只需要身份证银行卡的照片),就这么简单的就开户了,很快就把账号和密码发给我了,他告诉我入金最少要5万,于是我便于2016年4月19日由这名顾问在网上用远程操作帮我入金了五5万,这同时也没签署任何的协议,更别说什么风险告知了,于是就在当天晚上由她(张婷婷)喊单指挥我操作,也没有模拟直接激活实盘账户,一直到4月23日仅仅五天的时间就亏了33780元。这期间她们唱双簧,一个给我发虚假的行情信息,一个指挥我操作,就是不停的买空,卖空,让我把止损设置到最小,目的就是快点平仓,赚取高额的手续费,在这期间天天吃不好睡不着,我的精神几近崩溃。于是我便从头到尾的想想感觉不对,就在网上查了一下有关现货的资料,看到了315的焦点访谈,同时也在网上发现了很多和我同样遭遇的人,这时我才知道我被骗了,我保存了和她们的聊天记录,喊单记录,入金记录,交易记录等证据。
  我也想在这告诉大家,通过我的亲身经历,引以为戒,希望大家不要再有我同样的遭遇,同时我也想告诉大家其实所谓的柴商所现货平台及会员,就是诈骗。 
  1代理诱骗客户开户,不经模拟就激活实盘账户,只谈盈利,不说亏损,甚至客户主动问到风险时,他们就说风险可控,比股票安全等,夸大收益。不对我们做任何操作培训。 
  2、所谓的老师,不断的给你洗脑,要相信他,并且要严格按照他的纪律操作等,然后全仓操作,直到爆仓,故意让客户亏损,他们获取佣金和头寸分成,这是他们公司的生存之本,而他们早已把这种违规行为在协议中免责掉了,让投资人亏钱后自认倒霉。 
  3、诱骗我不断加大资金,不断提示带我赚钱,碰到亏损就说下次带我赚回来,非农大行情带我大赚,直到你爆仓. 
  我现在要求返还我全部的损失,共计33780元,理由如下:他们违法主要有以下几点: 
  (一) 青海柴达木大宗商品交易市场有限公司(平台)涉嫌诈骗、违法经营:
  1、 制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等交易制度。国务院(2011)38号文明确提出:“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。
  2、 平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中命令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。3、 交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。
  4、 资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。
  5、 没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。
  (二) 会员单位涉嫌诈骗及平台涉嫌违法经营理由:
  1,199会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。
  2、,199会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。
  原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。
  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。
  通过老师QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致受害者巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,非法获利数以亿万计。
  4、违反国家正常的金融管理秩序。
  放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。
  5、利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资 以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。
  6、电信诈骗。她们通过互联网、电话、 QQ,微信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买名为现货实质是非法期货,从而骗取事主资金。 
  所以说柴商所现货平台涉嫌非法经营及199号会员单位涉嫌诈骗理由:一是虚构事实。告诉被害人,炒现货原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,让拖们扮演盈利者来实施诱骗。二是隐瞒真相没有告诉受害人这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人的33780元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 
  在这里我也想问问你们
  1、你们说没有“集中交易”,那么你们建立统一的交易系统,让所有的客户都通过电子盘与自己的签约会员交易,这不是“集中交易”么? 
  2、你们说没有“虚拟交易”,那么你们的会员以1份资金就可以与客户的若干倍资金对赌,这不是“虚拟交易”吗?那么你们的会员用极端的加价方式阻止买方客户提取实物白银或原油、你们用极端减价或直接禁止的方式阻止卖方客户交割实物白银或原油,从而仅仅让客户参与电子对赌,这不是“虚拟交易”吗? 
  你们敢公开你们的风控制度吗?你们敢公开会员到底拿多少钱与对赌的数据吗?你们敢公开你们的交割数据吗? 
  3、你们说做的是现货交易,那么实际的白银供求方为什么不能也不敢参与你们的交易?你们有实物交割吗?有与电子盘对应的100%的交割吗? 
  4、你们敢让我们随机抽查100个客户的交易记录,验证实物交割吗?你们的物流货单有吗?你们的供应商有吗? 
  5、你们敢公开你们的交易规则、风控规则、提货规则吗? 
  6、你们敢公开你们的价格到底如何来的吗?你们敢说你们有价格定价权或价格生成机制吗? 
  敢公开是谁通过什么方式从谁那里引入价格的吗? 
  敢公开你们的价格和所谓的国际市场价格是什么关系吗? 
  7、你们敢说你们不是对赌绞杀客户吗? 
  8、你们敢说客户头寸(亏损)不是100%用于会员和居间商分赃,反过来剌激他们绞尽脑汁、挖空心思去设局诈骗吗? 
  9、你们敢公开帐面资金流向吗? 
  客户的资金汇到你们银行账户上了,你们敢公开这些资金的实际去向和依据吗?你们敢公开这些资金的银行利息被谁拿走了吗?你们敢公开这些资金的全部使用方式及相关孳息的去向吗? 
  10、你们敢公开你们的软件提供商吗? 
  11、你们敢公开你们的交易系统服务器吗? 
  12、你们敢和银行去对质你们是实行的银行三方存管吗?你们敢公开你们与银行签订的所谓的“银行三方存管”合同吗? 
  13、你们敢否定你们不是连续交易、敢否定你们运行的不是T+5模式吗? 
  14、你们敢公开你们从筹备到运营过程中所有的申请文件和批复文件吗? 
  15、你们敢解释你们的交易规则是如何符合38、37号文的吗? 
  16、你们敢让大家随机选择500名客户,看看他们的盈亏情况吗? 
  17、你们敢公开自开业到现在,你们所有客户的盈亏整体数据吗? 
  18、你们敢让媒体公开报道你们的交易规则、报道你们与客户的争执,让公众来点评是非、让政府监管机构来判断是非吗? 
  19、你们敢放弃你们的那个“仲裁条款”,让司法介入你们会员与客户的争端吗? 
  以上全部真实有效,绝无虚假,有各种证据证明,希望有同样经历的难友可以加我QQ25843535,我们一起维权到底!电话18686551361。如果有想投资柴商所的朋友们,一定要擦亮眼睛,不要被骗子带进坑里。这些骗子还在继续行骗。

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