甘肃西部交易金属中心有限公司以现货天然气白银贸易为装饰外衣非法期货交易金融诈骗

       甘肃西部交易金属中心有限 公司以现货天然气,白银贸易为装饰外衣,涉嫌非法期货交易(其并没有营业资质),涉嫌金融诈骗,我是 受害者。通过在网上参与此平台的“现货”买卖,短短数1个星期损66409.27元,。在后发现其交易并不 是现货交易,而是非法期货交易,在打电话交涉投诉无果的情况下请各级领导进行调查并立案侦察,配 合国家打击非法期货交易行动,还我一个公道。

      一、根据甘肃西部贵金属交易中心有限公司的经营许 可范围查明,甘肃西部贵金属交易中心有限公司经营范围是不包括白银石天然气。按照商务部 、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章明 文规 定市场经营者应当履行下列职责:
     1、提供交易的 场所设施及相关服务;
           2,按照本规定确定的交易方式和交易对象、建立健全交易、交收、结算、仓储、 信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度
     但是甘肃西部贵金属交易中心有限公 司及其会员单位的所谓现货平台上的交易没有看到任何交易的场所设施,更别提什么相关服务了,我也 没有看到任何物流和仓储场地,交易、交收、结算、仓储、以及信息发布、市场管理等种种业务规则和 规章制度更无从谈起,我在交易中只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单,没有见到实 物。因此,可以准确判定,甘肃西部贵金属交易中心有限公司施行的不是以实物交易为基础的虚拟交易 行为,这就对于他们的本质可以很明显的判定为虚拟电子盘假设交易,而非合法合规的现货交易!我同 时还查看到证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日 证监办发【2013】111号)规定的非法期货交易活动的认定标准,有如下几个重点可以认定甘肃西部贵金 属交易中心有限公司所进行的交易是实实在在的非法期货交易行为:
   (1)交易对象为标准化合约。 所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类 合约作为交易对象,订立合约时并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比例作为保证金,即可买入或 者卖出;合约订立后允许交易者不实际履行,而可通过反向操作,对冲平仓方式,了结自己的权利义务
   (2)交易方式为集中方式。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在在一起进行交 易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中)并为促成交易提供各种设施和便利安排。集中交易 又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。而齐鲁提供给客户的 电子撮合,连续竞价匿名交易和标准化合约的交易方式,正是表明了其非法期货交易的本质,和做市商 机制的本质。甘肃西部贵金属交易中心有限公司及其会员单位进行的交易活动同时构成《期货交易管理 条例》第75条第2款所称的“擅自期货业务”的违法行为。
     他们交易模式,完全是 期货模式,交易的方式是虚拟期货。高杠杆,方式做标准化合约交易,允许交易者以对冲平仓方式了结 交易!真正的现货市场不会每秒钟的价格变化,应该是100%的实物交割,是t+5,而不是t+0,而他们的交 易方式是集中竟价,电子撮合,连续交易,匿名交易,是分散式柜台交易,其特征是标准化合约,T+0交 易,其模式是做市商对赌,卖空机制,无实物交割记录的契约交易,双向交易等等方面,和期货特征完 全一样,他们自己控制行情,和汇率国家价格一点关系都没有,完全是黑庄操作。因为客户所有的交易 ,都在金宝汇自己的盘子里倒腾,所以是虚拟期货!
     我又查到,依据《2010年最高人民检察院、公 安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所 的实施意见》(国办发【2012】37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、以及《证监会 发展改革委 工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等 文件,国务院(2011)38号文件,明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货 交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、做市商等集中交易方式进行标准化合约 交易。擅自从事期货业务,或者组织变相期货交易活动的,按照《期货交易管理条例》第78条“任何单 位或者个人非法设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务,或者组织变 相期货交易活动的,予以取缔没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款”。综上所述,甘 肃西部贵金属交易中心有限公司及其会员单位并没有参与所谓的国际天然气、交易体系,也没有相 关的交易资格,我们的投资资金并没有进入国际市场而是进入甘肃西部贵金属交易中心有限公司的账户 里面(银行流水可查),该公司仅仅是参照并篡改境外天然气等大盘数据,完全是做纸面交易,在自 己设计的交易软件里把所有客户的资金纳入对赌盘,然后大肆侵吞客户保证金,使客户还以为是自己失 误造成亏损,实则这些亏损最后都进入了自己的腰包。甘肃西部贵金属交易中心在明知有国家如此多法 令的前提下,依然非法经营,属于故意以非法手段获取他人财产的行为,可认定为诈骗犯罪,甘肃西部 贵金属交易中心有限公司必须赔偿我们受害人损失,接受法律制裁。如此巨额的损失已经严重影响到了 我的生活,面对年迈的父母,辛苦的家人还有年幼的孩子我终日以泪洗面,身心遭到重创。

甘肃西部交易金属中心有限公司以现货天然气白银贸易为装饰外衣非法期货交易金融诈骗

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