2018年防范和处理不法集资法律政策宣传座谈会召开

  4月23日,“2018年防范和处理不法集资法律政策宣传座谈会”在银保监会召开,处理不法集资部际联席会议办公室和最高人民法院、最高人民查看院、公安部、商务部、人民银行、证监会等成员单位在会上介绍了当前不法集资的形势、各领域不法集资的特点及下一步工作布置。

 

  不法集资案件继续“双降”但总体形势依然严峻

 

  从统计数字来看,不法集资案件继续“双降”,但总体形势依然严峻。据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌不法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比别离下降2.8%、28.5%,2018年1-3月,新发不法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比别离下降16.5%和42.3%,继续保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运行,到场集资人数连续上升,跨省案件连续多发,涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生,总体形势依然严峻。

 

  当前,全国不法集资新发案件几乎遍布所有行业,出现“各处开花”的特点,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件连续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省,但中小都会、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多,潜在风险不容忽视。

 

  从案件情况看,不法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下彼此结合,流传速度更快、覆盖范围更广,大大打破了地域边界,涉案地区快速从东部向中西部扩散,从一二线都会向三四线都会蔓延。除江苏、浙江、河南、山东等原有的高发地区外,北京、河北、陕西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的高发地区。

 

  大体案高发频发案件处理难度大

 

  最高人民法院有关人士介绍称,2015年至2017年全国法院新收不法集资犯罪案件同比别离上升108.23%、36.7%、6.13%;2015年至2017年审结不法集资犯罪案件同比别离上升70.1%、76.2%、22.2%。不法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长,虽然增幅有所放缓,但案件数量仍保持高位运行,审判任务繁重。

 

  同时,大体案高发频发,案件处理难度大。目前是不法集资案件高发期。“e租宝”“泛亚”等跨省区的大案、要案不绝呈现,涉案数额不绝攀升,从几百万、几千万到几十亿、数百亿,甚至上千亿;集资到场人数量和规模也不绝增大,从几万到几十万人、上百万,甚至几百万人。大都案件往往是因资金链断裂后才案发,不法集资的钱款往往已经用于偿付高额利息、企业运作和运营支出以及犯罪分子挥霍,追赃挽损难度大。

 

  据不完全统计,2016年新发不法集资案件中,跨省案件190起,集资金额超亿元案件345起,集资人数超千人案件235起。“e租宝”案是新中国创立以来最大的不法集资案件,涉案金额达762亿余元,集资到场人达115万余人,涉及全国31个省市,未兑付缺口380亿余元,案件审判、处理难度非常大。

 

  不法集资领域广泛手段花样翻新

 

  从最高人民法院、最高人民查看院、公安部等部分负责人的介绍来看,全国不法集资出现出领域广泛、犯罪手段多样等显著特点。

 

  目前商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,从实体产物向金融领域蔓延的趋势很明显。犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”“经济新业态”“成本运作”等幌子,从种植养殖、资源开发向投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷。出格是互联网上不法集资犯罪成为普遍模式,够漫网 gogoloot.cn,跨界特征更加突出,感染积聚速度更快。

 

  别的,集资手段花样翻新,认定难度加大。一些非法分子层层包装设计所谓的项目和产物,以当下“热门名词”“热点概念”炒作,诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体,打着“虚拟任务”名头的案件陆续呈现。许多不法集资借助互联网平台,近期还呈现了完全借助微信群等开展不法集资等行为,隐蔽性强、风险感染快,风险不容忽视。别的,不法集资与传销、诈骗等犯罪彼此交织特征在一些领域和地区更加突出,农村地区不法集资“口口相传”“熟人拉熟人”现象明显,这些都给防范和冲击工作带来更大困难。

2018年防范和处理不法集资法律政策宣传座谈会召开

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